深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股       公告编号：2021-60号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第八次会议通知于2021年11月3日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年11月5日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟申请挂牌融资的议案》。

　　董事会同意子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟实施的总规模不超过40亿元整的债权融资计划，并同意为长城物流债权融资计划提供担保。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2021-61号公告《关于子公司拟申请挂牌融资的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2021年11月22日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2021-63号公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十一月五日

　　股票代码：000042              股票简称：中洲控股           公告编号：2021-61号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于子公司拟申请挂牌融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为拓宽融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟通过北京金融资产交易所挂牌债权融资计划方式融资，融资总规模不超过40亿元整。同时公司拟同意为长城物流通过挂牌债权融资计划方式融资提供担保。具体情况如下：

　　一、本次债权融资计划的具体方案

　　（一）挂牌规模

　　本次债权融资计划总规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。

　　（二）挂牌期限

　　本次挂牌债权融资计划期限不超过12年（含12年）。

　　（三）挂牌利率

　　本次债权融资计划按面值挂牌，挂牌利率根据挂牌时市场状况，通过挂牌定价、集中配售方式确定。

　　（四）融资资金用途

　　本次挂牌债权融资计划融资资金按照相关法律、法规及监管部门要求使用 （包括但不限于偿还债务等）。

　　（五）挂牌时间

　　根据公司资金需求情况，在债权融资计划备案有效期内择机挂牌。

　　（六）挂牌方式

　　在备案有效期内一次挂牌或分期挂牌。

　　（七）挂牌对象

　　资产交易所规定的合格投资者。

　　（八）担保情况

　　公司提供连带责任保证担保及项目土地使用权抵押，追加长城物流100%股权质押。

　　（九）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起至本次债权融资计划备案有效期届满及公司股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

　　二、本次挂牌债权融资计划的授权事项

　　为保证公司债权融资计划顺利备案挂牌，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次备案挂牌债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定、修订和实施本次债权融资计划的具体挂牌方案，包括但不限于挂牌规模、挂牌期限、挂牌利率、挂牌时间、挂牌方式、担保情况等与本次挂牌有关的一切事宜。

　　（二）办理本次债权融资计划备案、挂牌等相关事项，包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成必要的文件、协议、合约及信息披露等挂牌及/或挂牌相关事宜。

　　（三）聘请本次备案挂牌的相关中介机构。

　　（四）办理本次债权融资计划还本付息等事项。

　　（五）办理与本次债权融资计划备案、挂牌、转让有关的其他事项。

　　（六）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次挂牌的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　（七）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、相关的审议程序

　　该事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月五日

　　股票代码：000042          股票简称：中洲控股       公告编号：2021-62号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为拓宽融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟通过挂牌债权融资计划方式融资，融资总规模不超过40亿元整。

　　公司同意为长城物流通过挂牌债权融资计划方式融资提供担保。融资规模不超过人民币40亿元整，期限不超过12年。担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。

　　公司分别于2021年4月9日、2021年5月7日召开第九届董事会第四次会议及2020年度股东大会决议，审议通过了的《关于核定公司2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》（详见2021-19号公告《关于核定公司2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》）。本次为长城物流发行债权融资计划提供担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　公司2021年度的预计担保额度为113亿元，目前已使用额度53.71亿元（含本次的担保额度40亿元整），剩余担保额度为59.29亿元。长城物流本次使用担保额度40亿元整，累计使用担保额度40.21亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 公司名称：深圳市长城物流有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91440300192195868H

　　3、 成立日期：1990年9月1日

　　4、 注册地点：深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区

　　5、 法定代表人：董子昭

　　6、 注册资本：15000万人民币

　　7、 经营范围：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运（限搬运装卸本单位货物）；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估（不含限制类项目）；自有物业租赁；物业管理。

　　8、 被担保人深圳市长城物流有限公司非失信被执行人。

　　9、 股权架构如下：

　　10、主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　三、担保事项主要内容

　　公司为长城物流债权融资计划提供担保。担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，董事会同意公司为长城物流通过挂牌债权融资计划方式融资人民币40亿元整提供担保，担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。

　　本次担保金额在本公司第九届董事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过的《关于核定公司2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,037,578.12万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,331,895.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为500,022.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.51%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司2020年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月五日

　　股票代码：000042             股票简称：中洲控股           公告编号： 2021-63号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第八次会议审议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、现场会议时间：2021年11月22日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30。下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于子公司拟申请挂牌融资的议案》。

　　以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2021-61号公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授

　　权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　4、登记时间：2021年11月19日上午 9：00-12：00 和下午 13：30-17：30。

　　会务联系人：黄光立              电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

　　联系电话：0755-88393609        传    真：0755-88393677

　　登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。

　　本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360042。

　　2、投票简称：中洲投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日上午9：15，结束时间为2021年11月22日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十一月五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股份性质：                     委托人股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　授权委托代理人签名：                 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名及公章）：

　　委托日期：2021年  月   日