江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议的公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-054号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月5日召开第十届董事会第四十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参与会议董事10人，实际参与会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

　　经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

　　公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

　　同意10人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

　　公司独立董事高波先生六年任期已满，不再担任公司独立董事、薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；独立董事滕晓梅女士六年任期已满，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、周华、蒋书运、卢新国（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

　　公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

　　同意10人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》

　　公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

　　公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放。

　　同意10人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-055号）及《悦达投资公司章程》。

　　同意10人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过公司《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-057号)。

　　同意10人，反对0人，弃权0人。

　　根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项、第四项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年11月5日

　　附：非独立董事候选人简历

　　张乃文，男，1969年1月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长。

　　杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司总经理，东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达集团党委副书记，本公司董事。

　　徐兆军，男，1965年12月出生，研究生，正高级会计师。曾任盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。

　　解子胜，男，1965年7月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理，本公司总经理。现任悦达集团副总经理，本公司董事。

　　郭如东，男，1968年5月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长。

　　王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长。

　　王晨澜，女，1970年4月出生，本科学历，高级经济师。曾任山西汾平高速公路有限公司董事长，山西悦达京大高速公路有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，本公司董事。

　　王佩萍，女，1971年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任悦达矿业控股有限公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

　　附：独立董事候选人简历

　　蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董事。

　　周华，女，1966年8月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本公司独立董事。

　　蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。

　　卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临2021-056号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月5日召开第十届监事会第十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　审议通过公司《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。

　　公司监事会提名葛俊兰、曾玮、李正明为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事董广勇、职工代表监事周旻昊共同组成公司第十一届监事会（简历附后）。

　　公司第十一届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年11月5日

　　附：监事会监事简历

　　葛俊兰，女，1970年11月出生，本科学历。曾任悦达集团董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。

　　曾玮，女，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任悦达集团产业部部长、人力资源部部长。现任悦达集团董事、总经济师，本公司监事。

　　李正明，男，1969年2月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部部长助理、副部长，悦达资本股份有限公司监事、监事会主席。现任悦达集团审计部部长、企业管理部部长，本公司监事。

　　董广勇，男，1965年8月出生，硕士，工程师。曾任悦达矿业控股有限公司副总经理，本公司证券部部长、董事会秘书。现任本公司投资部部长，本公司监事。

　　周旻昊，男，1982年4月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团人力资源部副部长。现任本公司党委工作部、人力资源部副部长（主持工作）。

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资    公告编号：临2021-057号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月23日   15点 00分

　　召开地点：公司总部15楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月23日

　　投票时间为：2021年11月22日15：00至2021年11月23日15:00

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》已经公司第十届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2021年11月6日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2021年11月22日15：00至2021年11月23日15：00。

　　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　　（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

　　（二）登记时间：2021年11月19日到11月22日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　　（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（二）联系电话：0515-88202867、0515-88263720

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　地址：盐城市世纪大道东路2号

　　邮政编码：224007

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2021年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏悦达投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中，对于非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，明确填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-055号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

　　此外，公司章程中“总裁”改为“总经理”，“副总裁”改为“副总经理”。公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次修订章程相关的工商变更手续。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年11月5日