青岛日辰食品股份有限公司 对外投资进展公告

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2021-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资基本情况

　　2021年5月8日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）签署了《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》，共同出资设立日辰食品（天津）有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　合资公司注册资本9,800万元人民币，其中公司以自有资金出资4,900万元人民币，占注册资本的50%，呷哺呷哺以自有资金出资4,900万元人民币，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2021年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告》（公告编号：2021-033）。

　　二、项目进展情况

　　1、截至目前，本次协议合作双方的合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了天津市西青区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。主要工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91120111MA07CFDQ56

　　企业名称：日辰食品（天津）有限公司

　　类型：有限责任公司

　　公司住所：天津西青学府工业区管理委员会办公楼419-01室

　　法定代表人：张华君

　　注册资本：9,800万元整

　　公司的经营范围：许可项目：食品生产；保健食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品经营；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、截至目前，合作双方已分别完成注册资本出资，合资公司9,800万元的注册资本已全部完成认缴。

　　公司将根据对外投资事项的后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月8日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份          公告编号：2021-066

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）持有公司股份55,465,261股，占公司总股本的比例为56.24%，其中累计质押数量（含本次）13,868,581股，占其持股总数的比例为25.00%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2021年11月5日接到青岛博亚通知，获悉其与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）签订股份质押合同并办理质押登记手续，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、公司与呷哺呷哺于2021年5月8日在北京签署《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》，双方共同投资成立日辰食品（天津）有限公司，详见公司于2021年5月10日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告》（公告编号：2021-033）。为使各方完全履行合同义务，青岛博亚与呷哺呷哺于2021年10月31日签订股权质押合同，青岛博亚同意将其持有的1,000万股公司股份质押给呷哺呷哺。

　　本次股份质押是为了保障相关协议及义务的履行，为非融资类质押，未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，不存在履行业绩补偿义务的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、青岛博亚不存在未来一年内到期的质押。

　　2、青岛博亚不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情形。

　　3、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

　　三、报备文件：

　　1、股份质押合同；

　　2、股份质押登记证明。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月8日