贵人鸟股份有限公司独立董事关于 公司重大资产出售事项的事前认可意见

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产对外出售（以下简称“本次重大资产出售”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产出售构成上市公司重大资产重组。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第八次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，就本次董事会所涉及事项进行了充分论证，现就本次重大资产出售预案发表事前认可意见如下：

　　一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次重大资产出售构成上市公司重大资产重组，本次重组符合相关规定的要求，方案实施有利于提高公司资产管理和使用效率，降低公司资产负债率，增强公司可持续经营能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益；

　　二、本次重大资产出售方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，具备操作可行性；

　　三、本次重大资产出售涉及标的资产的交易作价是以具有相关业务资格的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估的评估值为基础形成，定价原则和方法恰当、合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　四、本次交易对方为盛时（泉州）投资有限公司，交易对方和公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　综上所述，我们同意将与本次重大资产出售事项相关的议案提交公司第四届董事会第八次会议进行审议和表决。

　　贵人鸟股份有限公司独立董事

　　贝洪俊、杨桦、王商利

　　2021年11月8日

　　与会独立董事签字：

　　贝洪俊                    杨  桦                    王商利

　　2021年11月8日

　　证券代码：603555         证券简称：ST贵人          公告编号：临2021-094

　　债券代码：122346         债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年11月8日以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》

　　为夯实公司资产质量，提高公司资产管理和使用效率，降低公司资产负债率，实现公司股东利益最大化，结合公司实际情况，公司拟将持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产（以下简称“标的资产”、“交易标的”）对外出售（以下简称“本次交易”、“本次出售”、“本次重大资产出售”）。

　　截至2021年9月30日，本次交易标的资产账面价值20,490.78万元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务报告期末净资产额的比例超过50%且超过5,000万元，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，经自查，监事会认为公司本次出售构成上述法律法规和规范性文件规定的重大资产重组。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于公司重大资产出售预案及摘要的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次交易相关情况，公司编制了《贵人鸟股份有限公司重大资产出售预案》及摘要，并将根据监管机构审核意见进行补充、修订（如需）。

　　待本次重大资产出售所涉相关工作完成后，公司将编制本次重大资产出售报告书等相关文件，并提交监事会、股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

　　监事会对本次公司重大资产出售方案的主要内容进行逐项审议并表决。公司本次重大资产出售的具体方案如下：

　　1、交易对方

　　公司本次交易的交易对方为盛时（泉州）投资有限公司。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、标的资产

　　本次交易标的资产为公司所持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、交易价格及定价方式

　　本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格，以具有证券业务资格的资产评估机构的评估为基础，经与交易对方友好协商，确定为人民币21,000万元。

　　根据评估机构出具的闽中兴评字(2021)第JL30032号《贵人鸟股份有限公司拟转让资产所涉及的泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产市场价值资产评估报告》，本次评估的基准日为2021年9月30日，采用资产基础法进行评估。标的资产评估基准日的账面价值20,490.78万元，评估值为20,864.26万元，增值额373.48万元，增值率为1.82%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、标的资产的对价支付

　　（1）交易对方将以现金方式向公司支付对价；

　　（2）交易定金为人民币1,000万元；

　　（3）交易合同签订且生效后，买方向卖方支付人民币14,000万元（含定金），此款作为抵押物业的解押款，卖方在收款之日起3个工作日内开始办理抵押物业解押手续，解押完成之日起3个工作日，卖方根据实际情况为交易标的办理因政府征收土地减少面积而更换新不动产权证，新不动产权证办理完成后8个工作日内，买卖双方共同至主管部门办理转让标的过户手续；

　　（4）交易标的过户到买方名下且买方领取到转让标的不动产权证之日起3日内，买方应向卖方支付人民币4,000万元；

　　（5）剩余人民币3,000万元作为交房保证金，在交接确认相关文件齐备的前提下，买方应当在3个工作日内将交房保证金支付给卖方。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、标的资产的过户

　　（1）交易合同生效且卖方为交易标的办理完因政府征收土地减少面积而更换新不动产权证后8个工作日内，买卖双方即开始办理交易标的过户登记手续，包括签署用于过户登记的买卖合同（以泉州市政府规定的名称为准），至国土、房产部门签署相关文件等；

　　（2）过户登记手续原则上由买方主导办理，卖方应当提供协助义务。即卖方应当在根据买方的要求积极配合；

　　（3）过户登记手续完成后，由买方负责领取新的《不动产权证书》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、标的资产的交接

　　（1）交易标的于双方办理交易标的过户登记手续收件之日起3个工作日内，共同至现场开始办理6#、7#、11#和4#整个宿舍部分交接手续，交接手续原则上应当在15日内完成；

　　（2）其他交易标的，待交易合同生效后150日内交接完成；

　　（3）交易标的交接完成前，相关费用由卖方承担。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、决议有效期

　　本次重大资产出售的决议自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　(四) 审议通过《关于公司签订附生效条件的<不动产买卖合同>的议案》

　　监事会同意公司与交易对方签订附生效条件的《不动产买卖合同》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　　本次交易对方为盛时（泉州）投资有限公司。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审慎自查，监事会认为交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经逐项自查，监事会认为公司本次重大资产出售事项符合各项规定及条件，主要包括：

　　1、公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条关于上市公司实施重大资产重组的要求；

　　2、 公司本次重大资产出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，经监事会审慎判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形；

　　3、 公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

　　综上，监事会认为公司本次交易符合相关法律法规之规定，具备实施重大资产出售的实质条件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

　　法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　监事会根据相关法律法规及规范性文件之规定，详细并审慎核查了有关评估事项。监事会认为：公司本次重大资产出售中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及全体股东利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及

　　提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　公司本次重大资产出售履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次重大资产出售向上海证券交易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　本次交易遵循公开、公平、公正的原则，最终交易价格以评估价格为基础，并经与交易对方协商确定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价方式公允，程序公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披

　　露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

　　监事会就公司股票在本次交易股价敏感信息公布前的波动情况是否达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准进行了核查，剔除大盘因素（即上证综合指数（000001.SH））及纺织服装指数（886038.WI）的波动因素影响后，公司股票价格在本次交易相关事项公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为-7.05%和-4.54%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产

　　情况的议案》

　　公司在本次重大资产出售前12个月内的购买、出售资产情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于批准本次重大资产出售相关评估报告的议案》

　　为本次重大资产出售之目的，根据相关规定，福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司对本次交易的标的资产进行了评估并出具《贵人鸟股份有限公司拟转让资产所涉及的泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产市场价值资产评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2021年11月9日

　　证券代码：603555          证券简称：ST贵人              公告编号：临2021-093

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年11月8日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年11月6日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》

　　为夯实公司资产质量，提高公司资产管理和使用效率，降低公司资产负债率，实现公司股东利益最大化，结合公司实际情况，公司拟将持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产（以下简称“标的资产”、“交易标的”）对外出售（以下简称“本次交易”、“本次出售”、“本次重大资产出售”）。

　　截至2021年9月30日，本次交易标的资产账面价值20,490.78万元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务报告期末净资产额的比例超过50%且超过5,000万元，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，经自查，董事会认为公司本次出售构成上述法律法规和规范性文件规定的重大资产重组。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于公司重大资产出售预案及摘要的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次交易相关情况，公司编制了《贵人鸟股份有限公司重大资产出售预案》及摘要，并将根据监管机构审核意见进行补充、修订（如需）。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司重大资产出售预案》及摘要。

　　待本次重大资产出售所涉相关工作完成后，公司将编制本次重大资产出售报告书等相关文件，并提交董事会、股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

　　董事会对本次公司重大资产出售方案的主要内容进行逐项审议并表决。公司本次重大资产出售的具体方案如下：

　　1、交易对方

　　公司本次交易的交易对方为盛时（泉州）投资有限公司。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、标的资产

　　本次交易标的资产为公司所持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、交易价格及定价方式

　　本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格，以具有证券业务资格的资产评估机构的评估为基础，经与交易对方友好协商，确定为人民币21,000万元。

　　根据评估机构出具的闽中兴评字(2021)第JL30032号《贵人鸟股份有限公司拟转让资产所涉及的泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产市场价值资产评估报告》，本次评估的基准日为2021年9月30日，采用资产基础法进行评估。标的资产评估基准日的账面价值20,490.78万元，评估值为20,864.26万元，增值额373.48万元，增值率为1.82%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、标的资产的对价支付

　　（1）交易对方将以现金方式向公司支付对价；

　　（2）交易定金为人民币1,000万元；

　　（3）交易合同签订且生效后，买方向卖方支付人民币14,000万元（含定金），此款作为抵押物业的解押款，卖方在收款之日起3个工作日内开始办理抵押物业解押手续，解押完成之日起3个工作日，卖方根据实际情况为交易标的办理因政府征收土地减少面积而更换新不动产权证，新不动产权证办理完成后8个工作日内，买卖双方共同至主管部门办理转让标的过户手续；

　　（4）交易标的过户到买方名下且买方领取到转让标的不动产权证之日起3日内，买方应向卖方支付人民币4,000万元；

　　（5）剩余人民币3,000万元作为交房保证金，在交接确认相关文件齐备的前提下，买方应当在3个工作日内将交房保证金支付给卖方。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、标的资产的过户

　　（1）交易合同生效且卖方为交易标的办理完因政府征收土地减少面积而更换新不动产权证后8个工作日内，买卖双方即开始办理交易标的过户登记手续，包括签署用于过户登记的买卖合同（以泉州市政府规定的名称为准），至国土、房产部门签署相关文件等；

　　（2）过户登记手续原则上由买方主导办理，卖方应当提供协助义务。即卖方应当在根据买方的要求积极配合；

　　（3）过户登记手续完成后，由买方负责领取新的《不动产权证书》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、标的资产的交接

　　（1）交易标的于双方办理交易标的过户登记手续收件之日起3个工作日内，共同至现场开始办理6#、7#、11#和4#整个宿舍部分交接手续，交接手续原则上应当在15日内完成；

　　（2）其他交易标的，待交易合同生效后150日内交接完成；

　　（3）交易标的交接完成前，相关费用由卖方承担。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、决议有效期

　　本次重大资产出售的决议自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　(四) 审议通过《关于公司签订附生效条件的<不动产买卖合同>的议案》

　　董事会同意公司与交易对方签订附生效条件的《不动产买卖合同》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　　本次交易对方为盛时（泉州）投资有限公司。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审慎自查，董事会认为交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，经逐项自查，董事会认为公司本次重大资产出售事项符合各项规定及条件，主要包括：

　　1、公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条关于上市公司实施重大资产重组的要求；

　　2、 公司本次重大资产出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，经董事会审慎判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形；

　　3、 公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

　　综上，董事会认为公司本次交易符合相关法律法规之规定，具备实施重大资产出售的实质条件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

　　法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　董事会根据相关法律法规及规范性文件之规定，详细并审慎核查了有关评估事项。董事会认为：公司本次重大资产出售中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及全体股东利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及

　　提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　公司本次重大资产出售履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次重大资产出售向上海证券交易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　本次交易遵循公开、公平、公正的原则，最终交易价格以评估价格为基础，并经与交易对方协商确定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价方式公允，程序公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披

　　露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

　　董事会就公司股票在本次交易股价敏感信息公布前的波动情况是否达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准进行了核查，剔除大盘因素（即上证综合指数（000001.SH））及纺织服装指数（886038.WI）的波动因素影响后，公司股票价格在本次交易相关事项公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为-7.05%和-4.54%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产

　　情况的议案》

　　公司在本次重大资产出售前12个月内的购买、出售资产情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于批准本次重大资产出售相关评估报告的议案》

　　为本次重大资产出售之目的，根据相关规定，福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司对本次交易的标的资产进行了评估并出具《贵人鸟股份有限公司拟转让资产所涉及的泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产市场价值资产评估报告》。上述报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的资产评估报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相

　　关事宜的议案》

　　为合法、高效地完成本次重大资产出售工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产出售有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、 根据法律法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次重大资产出售的具体方案和交易细节；

　　2、 如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求或反馈意见，对本次重大资产出售方案进行相应调整。如法律法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重大资产出售的方案进行调整；

　　3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次重大资产出售过程中发生的

　　一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜；

　　4、根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次重大资产出售具体实施的相关事宜；

　　5、组织实施与本次重大资产出售有关的资产、权益变动、转让过户、变更登记及备案等相关事项；

　　6、授权董事会决定和办理与本次重大资产出售相关的其他相关事宜；

　　7、上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》

　　鉴于本次重大资产出售的相关工作仍在进行，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待前述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次重大资产出售相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会，提请股东大会审议本次重大资产出售相关事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年11月09日

　　证券代码：603555          证券简称：ST贵人           公告编号：临2021-095

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司关于

　　重大资产重组的一般风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产对外出售（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

　　2021年11月08日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过本次交易预案及相关议案，具体内容详见公司与本公告同日发布的相关公告。

　　根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规，如本公司本次交易事项公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

　　截至本公告披露日，本次交易涉及的相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会、监事会及股东大会会议审议本次交易的相关事项。本次交易事项所涉及的公司再次召开的董事会、监事会及股东大会决策以及监管机构批准（如需）是否能获得通过尚存在一定的不确定性。

　　公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月09日