福建雪人股份有限公司第四届 董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002639                 证券简称：雪人股份             公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日上午10:00以现场结合通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通知及相关文件已于11月1日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

　　表决结果：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

　　为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（简称“远东宏信租赁”）申请售后回租融资租赁业务，公司已建成投产的部分压缩机生产设备以售后回租方式，向远东宏信租赁融资不超过人民币5,000万元额度，租赁期限不超过3年。并签订相关《售后回租赁合同》及其他书面文件。同意公司按前述合同及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付租金等。

　　（二）审议并通过《关于全资子公司为母公司开展售后回租业务提供担保的议案》

　　表决结果：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会审核后认为,本次售后回租融资担保是主要是为了满足公司经营资金需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，董事会同意本次担保事项。

　　《关于全资子公司为母公司开展售后回租业务提供担保的公告》于2021年11月9日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年11月8日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份          公告编号：2021-077

　　福建雪人股份有限公司第四届

　　监事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日上午10:00以现场结合通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第四届监事会第二十七次（临时）会议，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持。会议通知及相关文件已于11月1日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议并通过《关于全资子公司为母公司开展售后回租业务提供担保的议案》

　　表决结果：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2021年11月8日

　　证券代码：002639                 证券简称：雪人股份           公告编号：2021-078

　　福建雪人股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司开展售后

　　回租业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　为满足公司经营发展的资金需求，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（简称“远东宏信租赁”）申请售后回租融资租赁业务，公司已建成投产的部分压缩机生产设备以售后回租方式，向远东宏信租赁融资不超过人民币5,000万元额度，租赁期限不超过3年。现为满足融资需求，需由全资子公司四川佳运油气服务技术有限公司（以下简称“佳运油气”）为公司在融资租赁机构的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 5,000万元及其利息、费用，担保期限自佳运油气与远东宏信租赁签署对应的具体保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

　　上述同意公司与远东宏信租赁融资事项以及同意提供担保事项已经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人股份有限公司

　　2、住所：福州滨海工业区(松下镇首祉村)

　　3、法定代表人：林汝捷

　　4、注册资本：67407.2767万元人民币

　　5、成立时间：2000年03月09日

　　6、经营范围：制冷、空调设备、压缩机、发电机组的制造和销售；金属压力容器制造；压力容器设计（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）；压力管道设计（GC2、GC3级）；压力管道安装（GC2级）；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年及一期经审计财务数据：

　　单位：万元

　　三、董事会意见

　　公司董事会审核后认为,本次售后回租融资担保主要是为了满足公司经营资金需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度为84,964万元、本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额54,950万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例25.99%；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年11月8日