福建火炬电子科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2021-080

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长蔡明通先生、独立董事白劭翔先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为全资子公司新增担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：谢阿强、杨惠然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2021年11月9日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2021-081

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于提供担保事宜的进展公告（十）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：苏州雷度电子有限公司

　　● 本次担保金额：15,000万元人民币

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会分别审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，公司2021年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 24.5 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030”号、“2021-071”号公告。

　　一、担保进展的情况

　　鉴于公司为全资子公司苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）提供的8,000 万元人民币的担保已到期，2021 年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最高额15,000万元人民币的连带责任担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司为控股子公司提供担保的总额为150,756万元，占截止2020年12月31日经审计公司净资产的38.65%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月九日