广东松发陶瓷股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2021临-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，与会董事一致同意选举卢堃先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　卢堃先生简历如下：

　　卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年11月9日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2021临-049

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月8日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王显峰先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举王显峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：监事会主席王显峰简介

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2021年11月9日

　　附：王显峰简介

　　王显峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任深圳信雅达互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理、恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、海口市资通新材料有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、恒力国际贸易（海南）有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份     公告编号：2021临-046

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元，第五届董事会董事候选人林培群、邹健、刘瑛、庄树鹏，北京市康达律师事务所廖婷婷律师、汪宇玮律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《松发股份公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《松发股份对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于向银行申请抵押贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　6、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　7、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的7项议案均获得通过。其中议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：廖婷婷、汪宇玮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2021年11月9日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2021临-048

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月8日下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下，任期与公司第五届董事会一致：

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，聘任林培群先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经总经理提名，聘任张锐浩先生、陈立元先生、许业彪先生、章礼文先生、袁立先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事长提名，聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简介

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2021年11月9日

　　附：相关人员简介

　　卢  堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。

　　林培群，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事，现任公司董事兼总经理。

　　邹  健，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，2020年2月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　庄树鹏，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、工程师，本科学历。1994年10月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师；2019年9月至今任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　刘  瑛，女，1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　李  静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

　　林  峥，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文化发展有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

　　张锐浩，男,1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司，2002年至今，历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。

　　陈立元，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任公司财务总监、副总经理，现任公司副总经理。

　　许业彪，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。

　　章礼文，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2005年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产部经理、酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、公司计划采购部总监。现任公司副总经理。

　　袁  立，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

　　吴佳云，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011 年 7 月参加工作，历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。