沧州明珠塑料股份有限公司2021年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年11月8日（星期一）14:30

　　网络投票时间为：2021年11月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生

　　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14名，代表有表决权股份523,820,408股，占上市公司总股份的36.9428%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权股份500,526,921股，占上市公司总股份的35.3000%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为23,293,487股，占上市公司总股份的1.6428%。

　　4、中小投资者出席情况

　　参加投票的中小投资者共12名（其中参加现场会议的1名，参加网络投票的11名），代表有表决权的股份数为24,622,584股，占上市公司总股份的1.7365%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,081,094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7395%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》；

　　议案2.01 《发行股票的种类和面值》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,081,094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7395%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.02 《发行方式》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.03 《发行价格及定价原则》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,081,094股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7395%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.04 《发行数量》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.05 《发行对象及认购方式》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.06 《限售期》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.07 《上市地点》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.08 《本次发行前滚存未分配利润安排》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.09 《本次非公开发行决议的有效期》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　议案2.10 《募集资金数额及用途》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意523,808,708股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,610,884股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9525%；反对11,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0471%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性报告的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（六）审议通过了《关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,490股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2605%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意523,808,708股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意24,610,884股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9525%；反对11,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0471%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%。

　　（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果为：同意522,278,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.7057%；反对1,541,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,080,994股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.7391%；反对1,541,590股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于孙公司投资建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案》。

　　表决结果为：同意523,808,708股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所薛玉婷、庞颖律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）沧州明珠塑料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2021年11月9日