广东德生科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本人作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第七次会议审议的议案发表独立意见如下：

　　一、对《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》的独立意见

　　我们认为：公司拟以北京金色华勤数据服务有限公司51%的股权作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请4,590万元的并购贷款，有利于提高公司现金流，促进公司的持续稳定发展，且履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　综上，我们一致同意本次质押及贷款事项。

　　独立董事签名：

　　沈肇章________________              张  翼________________

　　付  宇________________

　　2021年11月8日

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技    公告编号：2021-104

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于以控股子公司股权质押向

　　银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下：

　　一、并购贷款情况概述

　　公司于2021年9月10日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币9,180万元（含税）收购西藏华勤互联科技股份有限公司持有的北京金色华勤数据服务有限公司（以下简称“金色华勤”）51%的股权。金色华勤已于2021年10月12日完成股权转让的相关工商变更登记手续，并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，金色华勤成为公司控股子公司。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-089）、《关于收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-092）。

　　为提高资金使用效率，公司拟以金色华勤51%的股权作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请4,590万元的并购贷款，用于支付收购金色华勤51%股权的部分交易价款，贷款期限为7年，借款利率拟为4.9%，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时董事会同意授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

　　本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、质押标的公司基本情况

　　公司名称：北京金色华勤数据服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110302584439892C

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：乐晓飞

　　住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院26号楼301室

　　注册资本：人民币2,000万元

　　成立日期：2011年10月19日

　　营业期限：长期

　　经营范围：数据处理；互联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；数据服务；商务代理；企业管理咨询；信息系统服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料；）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；商标代理；专利代理；代理记账；人力资源服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2024年05月07日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、专利代理、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、 对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司拟以金色华勤51%的股权作为质押，向浦发银行申请4,590万元的并购贷款，有利于提高公司现金流，促进公司的持续稳定发展，且履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，公司独立董事一致同意本次质押及贷款事项。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年十一月八日

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技      公告编号：2021-103

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年10月28日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年11月8日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

　　董事会同意公司为提高资金使用效率，拟以北京金色华勤数据服务有限公司（以下简称“金色华勤”）51%的股权作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请4,590万元的并购贷款，用于支付收购金色华勤51%股权的部分交易价款，贷款期限为7年，借款利率拟为4.9%，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时董事会同意授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年十一月八日