万科企业股份有限公司第十九届 董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000002、299903    证券简称：万科A、万科H代    公告编号：2021-123

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第十四次会议的通知于2021年11月8日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于2021年11月9日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名雷江松为公司董事候选人的议案》

　　董事会决议提名雷江松为第十九届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

　　本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十九届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月十日

　　附件：雷江松先生简历

　　雷江松先生，1970年出生，现任深圳市地铁集团有限公司党委委员、副总经理。雷先生于1993年7月毕业于华中科技大学城市道路与桥梁工程专业，获学士学位；2006年9月获天津大学管理科学与工程硕士学位。雷先生是教授级高级工程师、国家注册一级建造师、注册造价工程师、注册监理工程师，是深圳市住房和建设局专家库专家。1993年7月至2003年8月，雷先生历任深圳市天健（集团）股份有限公司香港公司技术科长、海外公司副总工程师；2003年9月至今任职于深圳市地铁集团有限公司，先后担任5号线建设分公司副经理、7号线分公司经理，深圳地铁工程咨询有限公司总经理，建设总部副总经理兼工程一中心总经理、建设总部执行董事兼党委书记，深圳地铁建设集团有限公司董事长兼党委书记，深圳市地铁集团有限公司副总经理等职务。

　　截止本公告之日，雷江松先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，其与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。