吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第十五次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881        证券简称：亚泰集团         公告编号：临2021-058号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2021年第十五次临时董事会会议通知于2021年11月5日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021年11月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二一年十一月十日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2021-059号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司

　　●根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,186,648.67 万元，占公司2020 年 12 月31日经审计归属于母公司净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,500万元，占公司 2020 年 12 月 31日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过10亿元银团贷款提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,186,648.67万元，占公司 2020 年 12 月 31日经审计归属于母公司净资产的81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,500万元，占公司 2020 年 12 月 31日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：吉林省长春市大经路

　　法定代表人：马东梅

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股权

　　截止 2020年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,755,221,957.88元，总负债为4,111,433,570.61元，净资产为643,788,387.27元，2020年实现营业收入1,941,169,407.73元，净利润8,451,223.59元（以上数据已经审计）。截止2021年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,995,287,163.64元，总负债为4,367,489,690.55元，净资产为627,797,473.09元，2021年1-9月实现营业收入1,401,408,882.97元，净利润-15,990,914.18元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,186,648.67万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为7,500万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的0.51%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司2021年第十五次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二一年十一月十日