浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保       公告编号：2021-121

　　债券代码：113502        债券简称：嘉澳转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王艳涛女士出席会议；副总经理章金富先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整融资租赁业务标的的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订对外担保决策制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订投资者关系管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订信息披露管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订重大资产经营办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订累积投票制实施细则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订子公司管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、陈  霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2021年11月11日