广东冠豪高新技术股份有限公司 关于控股子公司拟进行破产清算的公告

　　证券代码：600433       证券简称：冠豪高新        公告编号：2021-临071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）于2021年11月10日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的议案》，因控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“珠海冠豪”）已无法清偿债务，且资产不足以清偿全部债务，为保护公司和股东合法权益，公司同意珠海冠豪申请破产清算，并在法律法规允许的范围内组织实施珠海冠豪破产清算相关事宜。具体如下：

　　一、珠海冠豪基本情况概述

　　公司名称：珠海冠豪条码科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440400680580618Y

　　成立日期：2008年10月8日

　　住所：珠海市旅游路2603号第六栋1-3层厂房

　　法定代表人：罗宇

　　注册资本：7,500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：包装装潢印刷品、条码及数字产品研发、生产；其他印刷品印刷（凭许可证经营)；商业批发、零售（不含许可证经营项目)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：

　　珠海冠豪最近三年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　二、申请破产清算的原因

　　由于快递印刷业市场发生了巨大变化，叠加新冠肺炎疫情影响，使得珠海冠豪竞争力被极大的削弱，市场份额萎缩，发展陷入困境，已不具备持续经营能力，目前已全面停产，并处于资不抵债的状态。

　　三、申请破产清算对公司的影响

　　截至2021年10月31日，公司对珠海冠豪的长期股权投资账面价值为5,000万元，债权为11,128.20万元，珠海冠豪申请破产清算后上述款项可能存在无法收回的风险。珠海冠豪申请破产后公司将对相关股权投资、债权按照有关规定进行计提减值准备。后续，珠海冠豪申请破产清算由人民法院受理并指定破产管理人后，公司将丧失对其的控制权，其将不再纳入公司合并报表范围。该破产清算事项会相应地减少公司母公司及合并报表利润，但由于人民法院尚未受理该破产事项，资产处置存在不确定性，且清算资产的处置价值暂无法准确计算，影响利润金额暂无法准确估计，最终影响金额以破产清算执行结果和年度会计师审计报告为准。

　　珠海冠豪申请破产清算事项不会影响公司主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。

　　四、风险提示

　　人民法院对珠海冠豪破产清算申请是否受理以及受理后的最终裁决均存在不确定性。后续公司将根据珠海冠豪破产清算进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2021-临069

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年11月4日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的议案》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟进行破产清算的公告》（公告编号：2021-临071）。

　　（二）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-临072）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2021-临070

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年11月4日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的议案》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟进行破产清算的公告》（公告编号：2021-临071）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　2021年11月10日

　　证券代码：600433       证券简称：冠豪高新        公告编号：2021-临072

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表魏璐沁先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后魏璐沁先生仍在公司担任其他职务。公司及董事会对魏璐沁先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会秘书提名，公司于2021年11月10日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任施慧女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　施慧女士联系方式如下：

　　联系地址：湛江市东海岛东海大道313号

　　电话：0759-2820938

　　传真：0759-2820680

　　电子邮箱：shih@htrh-paper.com

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月10日

　　附件：施慧女士简历

　　施慧女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，硕士研究生学历。曾任佛山华新包装股份有限公司证券事务代表，兼任珠海红塔仁恒包装股份有限公司证券事务代表。施慧女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。