中国农业银行股份有限公司2021年度 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601288        证券简称：农业银行    公告编号：临2021-047号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

　　(三) 出席会议的普通股股东1

　　1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

　　及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由董事会召集，张旭光执行董事主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席11人，谷澍董事长、张青松副董事长因其他公务安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事8人，出席8人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事薪酬标准方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度监事薪酬标准方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：申请追加定点帮扶捐赠预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权股份总数的过半数通过。

　　上述议案内容请见本行于2021年9月24日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥律师、袁冰玉律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和袁冰玉律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国农业银行股份有限公司

　　2021年11月11日

　　股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临2021-048号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于副行长任职的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银保监会关于农业银行张毅任职资格的批复》（银保监复[2021]856号）。张毅先生自2021年11月4日起就任本行副行长。

　　张毅先生的简历请参见本行2021年10月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月11日