东华软件股份公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月11日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年11月11日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东273人，代表股份1,195,313,590股，占上市公司总股份的37.2897%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,145,695,562股，占上市公司总股份的35.7418%。通过网络投票的股东262人，代表股份49,618,028股，占上市公司总股份的1.5479%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东265人，代表股份52,551,255股，占上市公司总股份的1.6394%。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占上市公司总股份的0.0915%。通过网络投票的股262人，代表股份49,618,028股，占上市公司总股份的1.5479%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意1,150,827,296股，占出席会议所有股东所持股份的96.2783%；反对44,425,094股，占出席会议所有股东所持股份的3.7166%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,064,961股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.3468%；反对44,425,094股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.5367%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1165%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意1,150,777,596股，占出席会议所有股东所持股份的96.2741%；反对44,467,294股，占出席会议所有股东所持股份的3.7201%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,015,261股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.2523%；反对44,467,294股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.6170%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1307%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意1,150,827,296股，占出席会议所有股东所持股份的96.2783%；反对44,417,594股，占出席会议所有股东所持股份的3.7160%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,064,961股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.3468%；反对44,417,594股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.5224%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1307%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　总表决情况：同意1,151,140,296股，占出席会议所有股东所持股份的96.3045%；反对44,102,494股，占出席会议所有股东所持股份的3.6896%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,377,961股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.9425%；反对44,102,494股，占出席会议所有中小股东所持股份的83.9228%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1347%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　总表决情况：同意1,182,798,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.9530%；反对12,454,132股，占出席会议所有股东所持股份的1.0419%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,035,923股，占出席会议所有中小股东所持股份的76.1845%；反对12,454,132股，占出席会议所有中小股东所持股份的23.6990%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.1165%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、武千姿

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年第四次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年十一月十二日