金杯电工股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2021-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月12日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年11月7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于2021年11月29日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2021年第六次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2021-074

　　金杯电工股份有限公司关于增加

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　2021年1月12日，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露《关于预计2021年度日常关联交易的公告》，预计2021年向关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）采购原材料15,000万元。根据目前市场经济环境和日常关联交易实际发生情况，公司预计2021年度向湖南惟楚采购原材料将超出年初预计金额，拟增加2021年度与湖南惟楚原材料采购额度3,000万元。公司于2021年11月12日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志宏先生进行了回避表决。

　　本议案尚须提交公司2021年第六次临时股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：上述金额均为含税交易金额。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司上年度日常关联交易实际发生情况详见2021年1月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

　　2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。

　　3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号。

　　4、法定代表人：熊佳

　　5、注册资本：1,112.9664万人民币。

　　6、注册日期：2014年4月10日。

　　7、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚24.25%股权，同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖南惟楚为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。

　　9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

　　单位：人民币万元

　　三、关联交易主要内容及协议签署情况

　　1、关联交易主要内容

　　公司以当期市场价格为定价依据增加向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

　　2、协议签署情况

　　该交易为日常关联交易，公司将根据2021年度日常生产经营的实际需要与关联方签订补充协议，调整后预计日常关联交易总金额不超过18,065.00万元。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　“我们在事前对公司增加2021年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：本次增加2021年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第九次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

　　2、独立意见

　　“经核查，我们认为：2021年公司增加与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。综上，我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2021-075

　　金杯电工股份有限公司关于召开

　　2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。现将召开2021年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月29日14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　说明：

　　①上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　③上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年11月26日9:00-11:30，13:30-16:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：朱理；

　　（2）邮编：410205；

　　（3）电话号码：0731-82786127；

　　（4）传真号码：0731-82786127；

　　（5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；

　　（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

　　6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　金杯电工股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2021年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期：    年     月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2021-076

　　金杯电工股份有限公司

　　第六届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月12日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年11月7日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月12日