湖南丽臣实业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001218         证券简称：丽臣实业        公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 股东大会召开情况

　　1、 召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14‥30

　　（2）网络投票时间：2021年11月12日（星期五）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号

　　湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、 股东大会的出席情况

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计74人，代表股份67,411,630股，占公司有表决权股份总额的74.9056%.

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表61人，代表股份65,531,500股，占公司有表决权股份总数的72.8164%。

　　通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份1,880,130股,占公司有表决权股份总数的2.0891%。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　2、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南丽臣实业股份有限公司董事会

　　2021年11月12日