厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2021-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年11月12日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月5日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监兼董事会秘书（代行）列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　根据生产经营的需要，董事会同意补充预计控股子公司与关联企业2021年度日常关联交易额度为3,860.78万元。详见《金龙汽车关于补充预计2021年度日常关联交易事项的公告》（编号：临2021-077）。

　　本议案涉关联交易，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜已回避表决。

　　（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　董事会聘任季晓健先生为公司董事会秘书，详见《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书的公告》（编号：临2021-078）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2021-077

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于补充预计2021年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2021年11月12日召开第十届董事会第十次会议，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.公司独立董事叶盛基、赵蓓、郭小东事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团补充预计2021年度日常关联交易事项，本公司控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。

　　（二）2021年度日常关联交易补充预计

　　公司第十届董事会第四会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及其控股子公司与控股股东福建省汽车工业集团有限公司及其控股公司等关联企业2021年度日常关联交易预计发生额为88,355.50万元。2021年1到9月，实际发生金额23,698.24万元。

　　公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”），现因生产经营的需要，预计2021年全年需增加关联交易额为3,860.78万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍及关联情况说明

　　（一）福建省汽车工业集团有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：陈建业

　　注册资本：137,430万人民币

　　实缴资本：137,430万人民币

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　成立日期：1991年11月29日

　　主营业务：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：福建省福州高新区海西园高新大道7号

　　主要财务指标：2020年12月31日总资产3,283,430万元，净资产873,452万元；2020年度营业收入1,536,940万元，净利润-84,702万元。

　　2.关联关系说明

　　福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

　　（二）福建蓝海物流有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈文豪

　　注册资本：7,500万元

　　实缴资本：5,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：2020年12月31日总资产21,185万元，净资产7,248万元；2020年度营业收入21,020万元，净利润19万元。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　四、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　五、交易目的和对本公司的影响

　　与关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本次关联交易已事先与独立董事沟通并取得独立董事的认可，无需提交股东大会批准。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.金龙汽车独立董事关于补充预计2021年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　　3.金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2021-078

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月12日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任季晓健担任公司董事会秘书（季晓健先生简历附后），任期至本届董事会届满。

　　季晓健先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，季晓健先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书季晓健先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次聘任董事会秘书后， 季晓健先生不再担任公司证券事务代表，公司财务总监梁明煅先生不再代行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　季晓健先生简历

　　季晓健，男，汉族，1975年3月出生，大学本科学历，经济师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司投资部业务经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券事务代表等职务。