奥特佳新能源科技股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-105

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于11月12日举行了2021年第四次临时股东大会，现将大会召开情况及决议内容公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间：2021年11月12日14点。

　　（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号行政办公楼9号会议室。

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：本公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长张永明。

　　本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、股东出席会议的情况

　　出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计20人，出席会议所有股东所持股份总数为504,430,453股，占本公司有表决权股份的总数的15.5532%。

　　其中，现场投票的股东授权代理人1人，所持有的有效表决权股份数为348,241,864股，占本公司有表决权股份的总数的10.7374%；

　　通过网络投票系统投票表决的股东共计18人，所持有的有效表决权股份数为156,188,589股，占本公司有表决权股份的总数的4.8158%；

　　出席会议的中小投资者股东共计18人，所持股份总数为156,188,589股，占本公司有表决权股份的总数的4.8158%。

　　本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》

　　总表决情况：同意504,178,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9500%；反对242,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0481%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

　　中小股东表决情况：同意155,936,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.8386%；反对242,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1555%；弃权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

　　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意504,191,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对226,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449%；弃权12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

　　中小股东表决情况：同意155,949,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.8470%；反对226,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1451%；弃权12,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0079%

　　四、法律意见书主要内容

　　国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师见证了此次股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：

　　本所律师认为：奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1.本公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2. 国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年11月13日