安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688659        证券简称：元琛科技        公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月29日14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月29日

　　至2021年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年11月12日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年11月27日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021年11月27日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技

　　股份有限公司三楼会议室。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委

　　托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

　　表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业

　　执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进

　　行登记，信函、邮件须在登记时间2021年11月27日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

　　4.通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原

　　件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票，

　　确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须

　　佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参

　　会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，从外地来合肥参会者须提供48小时内核酸检测报告，请予配合。

　　（四）会议联系方式

　　地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

　　邮编：230012

　　电话：0551-66339782

　　传真：0551-66339782

　　邮箱：yuanchenzqb@163.com

　　联系人：证券部

　　特此公告。

　　安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽元琛环保科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688659             证券简称：元琛科技             公告编号：2021-030

　　安徽元琛环保科技股份有限公司

　　关于董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事辞职情况：

　　安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘启斌先生书面辞职报告。刘启斌先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，刘启斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘启斌先生直接持有公司股份50,880股（均为首发前限制流通股），刘启斌先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘启斌先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对刘启斌先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 非独立董事候选人情况：

　　公司于2021年11月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名郑文贤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名郑文贤女士（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　2、 公司独立董事认为：郑文贤女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对郑文贤女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。我们同意提名郑文贤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并将本议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　安徽元琛环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月13日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　郑文贤，女，1979年2月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融管理专业专科，安徽大学法学本科在读。郑文贤女士于2004年10月4日至现今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理，行政负责人，营销总监，目前任公司副总经理，同时，郑文贤女士2020年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

　　郑文贤女士通过安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份749,940股，合计占公司总股本的0.47%，郑文贤女士与司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。不是失信被执行人。符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。