广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临2021-86

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于2021年11月14日收到公司董事长焦明先生的辞职信，焦明先生因工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司的法定代表人。辞职后，焦明先生不再担任公司其他一切职务。

　　根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的相关规定，焦明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。焦明先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

　　焦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司持续、稳定、健康发展做出了卓越的贡献，公司董事会对焦明先生表示衷心的感谢！

　　经公司第九届董事会提名委员会提名，并经公司第九届董事会第三十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，莫宏胜先生当选公司第九届董事会董事。

　　公司于2021年11月15日召开了第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过《中恒集团关于选举公司董事长的议案》，第九届董事会选举莫宏胜先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据中恒集团《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2021年11月15日起，公司法定代表人莫宏胜先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日