藏格控股股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000408        证券简称：藏格控股       公告编号：2021-123

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月1日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月1日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年11月25日（本次会议股权登记日）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，议案内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）特别强调事项

　　1、议案1为特别表决议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司11楼1102。

　　3、登记时间：2021年11月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：李瑞雪

　　联系电话：0979-8962706

　　传    真：0979-8962706

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360408”。

　　2.投票简称为“藏格投票”。

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年12月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2021年12月1日9:15～15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司/本人出席藏格控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托方(签字或盖章)：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东账号：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　证券代码：000408       证券简称：藏格控股     公告编号：2021-124

　　藏格控股股份有限公司

　　关于四川省永鸿实业有限公司

　　所持公司股份司法拍卖流拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月12日在巨潮资讯网披露了《关于四川省永鸿实业有限公司所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告》（公告编号：2021-103），公司股东四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）所持有的公司57,000,000股股票（首发后限售股）于2021年11月14日10时至2021年11月15日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上被司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。具体情况如下：

　　一、本次股份拍卖的基本情况

　　（一）本次股份拍卖的具体情况如下表所示：

　　（二）拍卖公告主要内容

　　详见深圳市福田区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com）公示的相关信息。

　　二、本次司法拍卖结果

　　根据淘宝网司法拍卖网络平台显示，本次拍卖已流拍。

　　三、其他相关说明

　　1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其一致行动人相互独立。本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生影响。

　　2、公司将继续关注深圳市福田区人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、淘宝网司法拍卖网络平台显示的结果 。

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格控股       公告编号：2021-121

　　藏格控股股份有限公司第八届董事会

　　第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议通知及文件于2021年11月12日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2021年11月15日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖 宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十七次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码： 000408       证券简称：藏格控股      公告编号： 2021-122

　　藏格控股股份有限公司关于变更公司

　　经营范围及修改公司章程相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月15日，藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》,上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　为准确反映公司业务结构及战略发展方向，使公司经营范围与公司拟变更名称、业务结构及战略规划相匹配，公司拟变更经营范围及修改公司章程。现将具体内容公告如下：

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2021年11月16日