浙江双环传动机械股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2021-148

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、股权登记日：2021年11月5日

　　5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表37人，代表股份243,784,273股，占公司有表决权总股份的31.3472%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份236,826,371股，占公司有表决权总股份的30.4525%；

　　（2）通过网络投票的股东17人，代表股份6,957,902股，占公司有表决权总股份的0.8947%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表27人，代表股份36,004,722股，占公司有表决权总股份的4.6297%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表10人，代表股份29,046,820股，占公司有表决权总股份的3.7350%；

　　（2）通过网络投票的股东17人，代表股份6,957,902股，占公司有表决权总股份的0.8947%。

　　中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。

　　4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　议案2.01 非公开发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.03 发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.06 募集资金金额及用途

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.07 限售期

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.08 上市地点

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.10 本次非公开发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案7.00 《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意243,784,273股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,004,722股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2021年11月15日