绿康生化股份有限公司关于2021年 第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002868    证券简称：绿康生化    公告编号：2021-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年10月29日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-085）。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份114,548,660股，占上市公司总股份的73.7046%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份103,097,860股，占上市公司总股份的66.3368%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份11,450,800股，占上市公司总股份的7.3678%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份14,769,400股，占上市公司总股份的9.5031%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,718,600股，占上市公司总股份的9.4705%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份50,800股，占上市公司总股份的0.0327%。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,497,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557%；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,718,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6560%；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,497,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557%；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,718,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6560%；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况 

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月十五日