中国南玻集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-050

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　①现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午14:45

　　②网络投票时间为：2021年11月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

　　⑤召集人：公司董事会

　　⑥会议主持人：董事长陈琳女士

　　⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

　　2、会议的出席情况

　　①出席总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共140人，代表股份918,555,566股，占公司有表决权总股份的29.91%。其中，A股股东及股东代理人共74人，代表股份813,413,106股，占公司有表决权总股份数的26.49%。B股股东及股东代理人共66人，代表股份105,142,460股，占公司有表决权总股份数的3.42%。

　　出席本次会议中小股东代表135人，代表股份174,344,165股，占公司有表决权总股份的5.68%。

　　②现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共66人，代表股份105,274,679股，占公司有表决权总股份的3.43%。其中，A股股东及股东代理人共3人，代表股份269,600股，占公司有表决权总股份数的0.01%。B股股东及股东代理人共63人，代表股份105,005,079股，占公司有表决权总股份数的3.42%。

　　出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表66人，代表股份105,274,679股，占公司有表决权总股份的3.43%。

　　③网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共74人，代表股份813,280,887股，占公司有表决权总股份的26.49%。其中，A股股东及股东代理人共71人，代表股份813,143,506股，占公司有表决权总股份数的26.48%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份137,381股，占公司有表决权总股份数的0.00%。

　　出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表69人，代表股份69,069,486股，占公司有表决权总股份的2.25%。

　　④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》；

　　3、《关于为子公司提供担保的议案》。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，议案3属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　议案1已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，具体内容详见2021年10月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　议案2和议案3已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月十六日