宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-114

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2021年11月15日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于关联交易的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于关联交易的公告》。关联人郑羲亮先生回避了表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-115

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2021年11月15日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场会议方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、 监事会审议情况

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《关于关联交易的议案》

　　（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份          公告编号：2021-116

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度财务审计费用为120万元（含税），内控审计费用为70万元（含税）。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与2020年度相同。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并对其2020年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年11月15日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2021-117

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司董事、董事会秘书郑羲亮先生及其亲属向全资子公司浙江东霖房地产有限公司购买了阳光国际小区商品房及车位，金额为11,738,070元。

　　公司于2021年11月15日召开的第十届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，郑羲亮先生回避表决。根据《上市规则》等相关规定，郑羲亮先生为公司董事及高级管理人员，系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联方介绍

　　郑羲亮先生系公司董事、董事会秘书。个人简历详见公司披露的2020年年度报告第八章节。

　　三、交易标的情况

　　阳光国际小区为公司全资子公司浙江东霖房地产开发有限公司开发的楼盘，该项目位于杭州市江干区九堡镇杨公村，规划用地面积34,989平方米，总建筑面积282,617.5平方米。本次交易标的阳光天润商品房住宅，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、关联交易的定价政策及依据

　　上述关联交易的价格根据该商品房项目的市场销售价格及公司管理制度确定，交易价格公平合理。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　上述关联自然人与浙江东霖房地产开发有限公司签署的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。

　　六、对上市公司的影响

　　本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公平合理，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　此项关联交易已事先获得独立董事认可，同意提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：本次关联交易属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易价格合理。公司关联董事回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该交易事项。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：2021-118

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月1日   14点 00分

　　召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月1日

　　至2021年12月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2021年11月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年11月29日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　（三）地址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

　　联系电话：0571-86759621

　　联系传真：0571-86056788

　　联系人：公司证券部

　　六、 其他事项

　　加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月1日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。