金能科技股份有限公司 关于解除部分为全资孙公司担保的公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技       公告编号：2021-139

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币3,500万元质押担保。

　　● 担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币227,500万元，已实际使用的担保余额为人民币124,038.22万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，金能化学向招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行”）申请开立的银行承兑汇票、信用证等已全部结清。

　　2019年9月10日，公司与招商银行签订了《票据池业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》，合同编号均为2019年信字第21190731号，担保期限自2019年9月10日至2022年8月25日，担保金额最高不超过人民币10,000万元。2021年3月3日，公司与招商银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》，将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2021年8月30日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-108号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2021年11月15日，金能化学已将上述债务全部结清，招商银行保证金3,500万元已归还至公司一般结算账户，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币227,500万元，已实际使用的担保余额为人民币124,038.22万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年11月15日

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2021-140

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于参加山东辖区上市公司2021年度

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2021年11月16日（周二）14:00 至16:00。

　　届时公司副总经理、董事会秘书王忠霞女士将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月15日