四川汇宇制药股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688553        证券简称：汇宇制药        公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长丁兆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1.《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏、叶菲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司董事会

　　2021年11月16日