北京东方中科集成科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科    公告编号：2021-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2021年11月16日15:00；

　　（2）网络投票时间为：2021年11月16日；

　　①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2021年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王戈先生

　　6、股权登记日：2021年11月8日

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计13人，合计持有股份60,823,993股，占公司股份总数159,633,456股的38.1023%。参加本次会议的中小投资者11名，代表有表决权的股份1,979,840股，占公司股份总数159,633,456股的1.2402%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份58,844,153股，占上市公司股份总数的36.8620%；

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表股份1,979,840股，占上市公司股份总数的1.2402%；

　　公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　会议进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》

　　总表决结果：同意58,881,553股，占出席会议有表决权股份数的96.8065%；反对1,941,340股，占出席会议有表决权股份数的3.1917%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0018%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8890%；反对1,941,340股，占出席会议中小股东所持股份的98.0554%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0556%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、《北京东方中科集成科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十七日