河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事长、非独立董事离任的公告

　　证券代码：003031      证券简称：中瓷电子      公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、非独立董事王强先生及非独立董事黄杰先生提交的书面辞职报告。

　　王强先生因工作调整原因，申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司法定代表人、董事长、非独立董事职务，同时，申请一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务。

　　黄杰先生因个人原因，申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司非独立董事职务。

　　辞职后，王强先生、黄杰先生不再担任公司任何职务。

　　根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，王强先生、黄杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王强先生、黄杰先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，其离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照规定尽快完成提名补选董事及选举新任董事长等相关工作。

　　截至本公告日，王强先生、黄杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王强先生、黄杰先生在公司任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月十六日