上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器        公告编号：2021-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届股东代表监事，与2021年10月27日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，并经现场监事一致同意于当日下午召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贾春荣先生为公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举贾春荣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年11月17日

　　证券代码：603868          证券简称：飞科电器       公告编号：2021-021

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁李丐腾先生主持；公司全体董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　3、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　4、 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的2、3、4议案分别为选举公司董事、独立董事和股东代表监事，采用累积投票制进行投票表决，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意，全部当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林琳、李晗

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2021年11月17日

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器       公告编号：2021-022

　　上海飞科电器股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举李丐腾先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任金文彩先生（简历附后）为公司执行副总裁、聘任吴礼清先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任胡莹女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任郭加广先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任陆建飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　电    话：021-52858888-839

　　传    真：021-52855050

　　通讯地址：上海市松江区广富林东路555号

　　电子邮箱：flyco@flyco.com

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月17日

　　附件：个人简历

　　李丐腾 男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

　　金文彩 男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。

　　吴礼清 男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江飞科电器有限公司总经理，芜湖飞科电器有限公司总经理，上海飞科电器股份有限公司总裁生产助理，现任公司副总裁。

　　胡  莹 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，注册会计师。2008年以来，曾任浙江飞科电器有限公司财务经理，上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。

　　郭加广 男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学学士学位，2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

　　陆建飞 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603868       证券简称：飞科电器       公告编号：2021-024

　　上海飞科电器股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2021年11月16日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7人，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自董事会审议通过之日起至2024年11月16日（郭加广先生简历附后）。

　　郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

　　二、独立董事的独立意见

　　1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　2、经审核，郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

　　综上所述，全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。

　　三、公司董事会秘书联系方式

　　1、联系电话：021-52858888-839

　　2、传    真：021-52855050

　　3、电子邮箱：flyco@flyco.com

　　4、办公地址：上海市松江区广富林东路555号

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年11月17日

　　附：郭加广先生简历

　　郭加广，男，1983年4月出生，中北大学学士学位，2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。