山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份        公告编号：2021-079

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年11月15日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　(一) 审议通过《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会审议通过了《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，监事会认为公司及子公司向非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，通过向非金融机构及其他机构申请授信额度，开展保理、融资租赁、金融租赁、供应链金融等业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，因此监事会同意向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的公告》。

　　备查文件：第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司监事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份      公告编号：2021-080

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孔德强先生的书面辞职报告，孔德强先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。孔德强先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

　　孔德强先生辞去财务总监职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

　　孔德强先生在公司任职财务总监期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对孔德强先生在任职财务总监期间为公司发展所作出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2021年11月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任景怀涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　景怀涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2021年11月17日

　　附件：景怀涛先生简历

　　景怀涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任高斯贝尔数码科技股份有限公司成本会计、山东国药控股有限公司总账会计/报表会计、金正大生态工程集团股份有限公司财务主管/财务科长、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财务经理。现任山东东宏管业股份有限公司财务部部长。景怀涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2021-081

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于向非银行金融机构及其他机构

　　申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年11月15日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为进一步拓展融资渠道，公司及子公司拟向非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过60,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于保理、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营的实际资金需求确定，具体融资的机构、融资方式、融资金额、融资期限、担保方式、融资形式及资金用途等以与各家机构签订的有关合同或协议约定为准。

　　上述授信事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　公司及子公司通过向非金融机构及其他机构申请授信额度，开展保理、融资租赁、金融租赁、供应链金融等业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，通过与非银行金融机构及其他机构合作，进一步减少银行贷款比率，降低公司融资成本，优化融资方式，符合公司战略发展规划和整体利益。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份       公告编号：2021-082

　　山东东宏管业股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月2日15点00分

　　召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月2日

　　至2021年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

　　(二)登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为2021年11月29日至11月29日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。

　　2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2021年11月29日下午5:00之前送达。

　　(三)登记地点

　　会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号

　　邮编：273100

　　联系电话：0537-4640989 传真： 0537-4640989

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：寻金龙 电话:0537-4640989 传真： 0537-4641788

　　邮箱： zqb@dhguanye.com

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东东宏管业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2021-078

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年11月10日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年11月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任景怀涛为公司财务总监。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

　　（二）审议通过《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意公司及子公司向非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过60,000万元人民币的综合授信额度，通过向非金融机构及其他机构申请授信额度，开展保理、融资租赁、金融租赁、供应链金融等业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，通过与非银行金融机构及其他机构合作，进一步减少银行贷款比率，降低公司融资成本，优化融资方式，符合公司战略发展规划和整体利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向非银行金融机构及其他机构申请授信度的议案》。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2021年12月2日（星期四）在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2021年11月17日