亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知，于2021年11月15日以电邮件的方式发出。该次会议于2021年11月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次审议的公司控股子公司拟出售资产的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司控股子公司拟出售资产的公告》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600537             证券简称：亿晶光电         公告编号：2021-062

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司控股子公司拟出售资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”)控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”、“转让方”）拟通过常州产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）以产权交易的方式出售部分闲置资产。

　　● 本次交易未构成关联交易 。

　　● 本次交易未构成重大资产重组 。

　　● 交易实施不存在重大法律障碍 。

　　一、交易概述

　　常州亿晶光电科技有限公司拟通过常州产权交易所有限公司以产权交易的方式出售部分闲置资产（以下简称“本次事项”），2021年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》，董事会授权公司管理层全权开展本次事项的前期准备工作，由于本次事项的最终交易对手和交易价格尚未确定，公司将根据最终成交价格的具体情况再次召开董事会审议是否批准本次事项。

　　二、出售资产的基本情况

　　（截止到2021年10月31日数据，单位：亿元）

　　公司目前闲置设备主要是2021年5月份前停用的158.75尺寸的电池和组件产线，截止2021年10月31日，闲置设备账面原值6.50亿元，累计折旧2.82亿元，计提减值准备0.34亿元，账面价值3.34亿元。

　　三、交易方式

　　1、交易流程：本次项目分为预报价（线下密封式报价）及网络竞价两个阶段。其中，线下密封式报价阶段，项目不设置挂牌价格，意向方网上报名交保证金，线下以快递邮寄形式提交报名资料及报价，选择密封式报价中价格处于前三位的全部意向受让方（报价并列的意向方均可入选）参与网络竞价。以上报名资料于转让方约定的最终时间统一拆封，拆封期间由转让方项目负责人、审计部门负责人、财务部门负责人、产交所项目负责人同时参与（上述人员拆封期间没收手机，在转让方指定会议室进行拆封工作），在会议室用固定电话联系入选单位。产交所项目负责人，在此期间操作网络竞价会发起事宜，以密封式报价的最高价或转让方指定价格作为挂牌底价，网络竞价环节如出价低于挂牌底价，则不予响应。网络竞价时间设置为通知入选单位后的半天之内。网络竞价最高者作为意向成交方。如网络竞价期间无人应价，则转让方有权决定密封式报价的最高报价者为意向成交人，或者流标。

　　2、网络竞价结束后，转让方在7个工作日内将网络竞价结果提交上市公司董事会审议，如审议批准通过后，由产交所发出交易成交通知；如经审议未获董事会批准，则本次竞价事项终结，转让方不对意向受让方承担任何责任。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　以上资产处置，有利于盘活公司资产，避免资产闲置。本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步提升公司资产质量，本次交易完成可能会对公司当期利润造成负面影响。

　　五、交易风险提示

　　本次事项最终交易对手和交易金额尚未确定，待最终确定交易对手和交易金额后，再次召开董事会审议是否批准本次事项，本次事项存在一定不确定性。公司将根据本次事项进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-063

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人

　　权益变动超过3%的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于减持，不会触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 2021年7月19日至2021年11月17日，减持股东通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份43,316,900股，占公司股份总数的3.6823%。截至2021年11月17日收盘，减持股东持有公司股份合计90,080,840股，占公司总股本的比例为7.6576%。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月11日、 2021年11月17日收到公司第二大股东荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中（以下合称“减持股东”） 的通知，减持股东于2021年11月11日通过集中竞价方式减持公司股份7,163,300股，2021年11月17日通过集中竞价方式减持公司股份4,586,700股，合计11,750,000股，占公司总股本的0.9988%。减持股东前次减持情况详见公司分别于2021年8月5日、2021年10月21日披露的相关公告（公告编号：2021-039、2021-054）。

　　现将其本次有关权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况：

　　注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

　　二、本次权益变动前后，减持股东拥有上市公司权益的股份情况

　　注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　2、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不涉及资金来源。截至本公告披露日，信息披露义务人尚未完成该减持计划。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2021年11月18日