贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2021年度第六次临时会议决议公告

　　证券代码：601997         证券简称：贵阳银行        公告编号：2021-064

　　优先股代码:360031       优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2021年度第六次临时会议的通知，会议于2021年11月17日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，其中，因疫情原因，武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因公务原因，赵砚飞董事委托王勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于投资入股息烽发展村镇银行有限责任公司和贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司的议案》

　　同意公司以不超过2.4亿元投资入股息烽发展村镇银行有限责任公司，持股比例为39%；以2,476.60万元投资入股贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司，持股比例为20%。最终认购情况以监管部门核准结果为准。同时，授权董事长根据本次投资入股实际情况，对入股资金、入股价格、入股数等进行必要的调整并签署相关文件。

　　表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司股东大会对董事会的授权，本次投资入股事宜无需提交股东大会审议，由董事会最终审批。

　　二、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)的议案》

　　同意公司以自有资金投资贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第三期），投资金额不超过2.6亿元。

　　表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会议还审批通过了《贵阳贵银金融租赁有限责任公司主要股东承诺书》《广元市贵商村镇银行股份有限公司主要股东承诺书》和《广元市贵商村镇银行股份有限公司主要股东声明书》。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：601997        证券简称：贵阳银行       公告编号：2021-065

　　优先股代码:360031      优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第五届监事会

　　2021年度第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会2021年度第六次临时会议的通知，会议于2021年11月17日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于投资入股息烽发展村镇银行有限责任公司和贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于投资贵安新区开发投资有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2021年11月17日