中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688211               证券简称：中科微至              公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11月17日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，并于2021年10月26日起在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行后，公司注册资本由98,608,698元变更为131,608,698元，股份总数由98,608,698股变更为131,608,698股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程的情况

　　同时，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程》相关内容进行修订更新，具体修订内容对照如下：

　　除上述条款修订外，《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，本议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：688211                证券简称：中科微至            公告编号：2021-003

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理金额：公司及其全资子公司拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　● 投资品种：安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）

　　● 本次现金管理期限：自中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于 2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司及其全资子公司拟对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）额度及期限

　　公司及其全资子公司拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。超募资金及部分闲置募集资金现金管理到期后归将还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司及其全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。

　　（四）实施方式

　　董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六） 现金管理收益的分配

　　公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司经营的影响

　　公司及其全资子公司本次计划使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同时，对超募资金及部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司及其全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2.公司及其全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3.公司及其全资子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4.公司及其全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　6.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、履行的审议程序

　　公司于 2021 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。投资授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；

　　（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2021-005

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

　　2021年11月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，

　　同意在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，将公司及其控股子公司2021年度原额度不超过人民币5亿元的使用自有资金进行委托理财额度，调增至不超过人民币10亿元，额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用，理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2022年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。上述事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

　　（一）投资产品的目的

　　鉴于现有委托理财范围及额度已无法满足闲置自有资金的收益管理需求，为了进一步提高资金使用效率，在保障资金安全前提下提高存量资金的收益，拟调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度。

　　（二）购买理财产品的品种

　　额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用。

　　（三）资金来源及购买理财产品额度

　　公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，并将公司及控股子公司2021年度原委托理财额度不超过人民币5亿元，调增至不超过人民币10亿元。

　　（四）授权期限及实施安排

　　理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2022年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理财额度调整事宜属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会批准。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理或其授权人审批。

　　2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　（一）基本说明

　　公司基于规范运作、防范风险的原则使用闲置自有资金购买理财产品，以保证日常经营为前提而实施，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

　　（二）具体影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，获取理财收益，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　四、审议程序及独立意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2021年11月17日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买中低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司在调整后额度内使用临时闲置自有资金购买包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次自有资金进行委托理财的调整事宜。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2021-006

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月17日以现场结合通讯的方式召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

　　公司超募资金总额为1,409,128,589.34元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为42,273.86万元，占超募资金总额的比例为30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关承诺

　　公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　六、上网公告文件

　　（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十六次次会议有关事项的独立意见》；

　　（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 11 月 18日

　　证券代码：688211               证券简称：中科微至            公告编号：2021-008

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　由于工作调整，赖琪女士不再担任公司第一届董事会董事，赖琪女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赖琪女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东李功燕推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意邹希女士（简历后附）为公司第一届董事会董事。邹希女士经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，邹希女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 11 月 18日

　　邹希女士个人简历

　　邹希女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年8月至2015年3月任常州市康辉医疗器械有限公司成本会计；2015年5月至2017年4月任江苏中电创新环境科技有限公司财务主管；2017年5月至2018年8月任江苏特丽亮镀膜科技有限公司财务经理；2018年8月至2020年3月任中科微至智能制造科技江苏有限公司财务经理，2020年3月至今任公司财务总监。

　　证券代码：688211        证券简称：中科微至        公告编号：2021-009

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月3日  14点 00分

　　召开地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月3日

　　至2021年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，并经第一届董事会第十六次会议提请召开股东大会，相关公告已于2021年11月18日在上海证券交易所网站（www .sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

　　3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　5、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2021年12月2日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱investor_relationships@wayzim.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年12月2日17时，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2021年12月2日17时之前

　　（三）登记地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会办公室

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录、48小时内核酸阴性检测报告等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：无锡市锡山区安泰三路979号

　　邮编：214000

　　联系电话：0510-82201088

　　邮箱：investor_relationships@wayzim.com

　　联系人：奚玉湘

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月3日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688211                证券简称：中科微至             公告编号：2021-001

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日以现场结合视频通讯的方式召开了第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2021年11月17日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

　　（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，内容及程序合法合规。

　　综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

　　（三）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　监事会认为，公司本次使用自有资金进行委托理财调整事宜有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司及其控股子公司2021年度原额度不超过人民币5亿元的使用自有资金进行委托理财额度，调增至不超过人民币10亿元，额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及私募基金理财产品的循环投资、滚动使用，理财期限自相应的董事会审议通过之日起一年，或至关于2022年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（四）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　监事会认为，公司本次向本次部分募投项目实施主体的全资子公司安徽微至、微至研发提供借款系公司为建设募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，符合募集资金的使用计划，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司使用募集资金向“南陵制造基地数字化车间建设项目”募投项目实施主体暨公司全资子公司安徽微至和“智能装备与人工智能研发中心项目”募投项目实施主体暨公司全资子公司微至研发分别提供不超过18,028.81万元、22,593.87万元的募集资金借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕，上述借款参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（六）审议通过《关于变更公司募集资金专户的议案》

　　监事会认为，公司本次变更募集资金专户符合公司实际需要，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司注销在中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行开设并签署监管协议的募集资金专户，将该募集资金专户剩余募集资金及结算利息，转入公司在招商银行股份有限公司无锡锡东支行开设并签署监管协议的募集资金专户；同意公司注销在农行厚桥支行开设的募集资金专户，同时在南京银行股份有限公司无锡分开设新的募集资金专户并签署相应募集资金专户监管协议，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　监事会

　　2021年 11 月 18日

　　证券代码：688211                证券简称：中科微至            公告编号：2021-003

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理金额：公司及其全资子公司拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　● 投资品种：安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）

　　● 本次现金管理期限：自中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于 2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司及其全资子公司拟对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）额度及期限

　　公司及其全资子公司拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。超募资金及部分闲置募集资金现金管理到期后归将还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司及其全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。

　　（四）实施方式

　　董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六） 现金管理收益的分配

　　公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司经营的影响

　　公司及其全资子公司本次计划使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　同时，对超募资金及部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司及其全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2.公司及其全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3.公司及其全资子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4.公司及其全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　6.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、履行的审议程序

　　公司于 2021 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过171,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。投资授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；

　　（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2021-006

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月17日以现场结合通讯的方式召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

　　公司超募资金总额为1,409,128,589.34元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为42,273.86万元，占超募资金总额的比例为30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关承诺

　　公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　六、上网公告文件

　　（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十六次次会议有关事项的独立意见》；

　　（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 11 月 18日