金杯电工股份有限公司 关于增加公司经营范围 并修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2021-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东深圳市能翔投资发展有限公司（以下简称“能翔投资”）发出的《关于提请金杯电工股份有限公司2021年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司根据实际经营业务和发展增加经营范围并同步修改《公司章程》，具体内容为：

　　（一）经营范围中增加“电磁线的研发、生产和销售；自有房屋租赁、非居住房地产租赁”（具体以湖南省市场监督管理局登记为准）。

　　（二）《公司章程》修改前后对比

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次相应条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

　　二、 程序履行情况

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本公告发布日，能翔投资持有公司15.69%的股份，符合提出新增临时提案的条件，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第六次临时股东大会审议，具体内容详见《关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-078）。

　　三、本次增加经营范围对公司的影响

　　本次新增经营范围“自有房屋租赁、非居住房地产租赁”，仅系公司对自有房产管理的需要，不涉及专门从事房屋租赁业务，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2021-078

　　金杯电工股份有限公司

　　关于2021年第六次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月13日披露了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075），决定于2021年11月29日召开2021年第六次临时股东大会。

　　2021年11月16日，公司董事会收到控股股东深圳市能翔投资发展有限公司（以下简称“能翔投资”）发出的《关于提请金杯电工股份有限公司2021年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司在2021年第六次临时股东大会审议事项中增加《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

　　一、增加临时提案的情况说明

　　（一）提案程序说明

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本公告发布日，能翔投资持有公司15.69%的股份，符合提出新增临时提案的条件。上述临时提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于公司股东大会职权范围，有明确的的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并且提案程序亦符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

　　（二）提案主要内容

　　提议公司根据实际经营业务和发展，在经营范围中增加“电磁线的研发、生产和销售；自有房屋租赁、非居住房地产租赁”（具体以湖南省市场监督管理局登记为准），同时对《公司章程》进行修改。

　　《公司章程》修改前后对比情况如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次相应条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

　　二、除增加上述临时提案外，公司2021年第六次临时股东大会的召开方式、 时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

　　三、增加临时提案后股东大会情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月29日14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

　　（二）会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

　　说明：

　　①议案1已经公司第六届董事会第九次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2021年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　③议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏。

　　④议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（三）提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　（四）会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年11月26日9:00-11:30，13:30-16:00。

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：朱理；

　　（2）邮编：410205；

　　（3）电话号码：0731-82786127；

　　（4）传真号码：0731-82786127；

　　（5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；

　　（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

　　6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（五）参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、关于提请金杯电工股份有限公司2021年第六次临时股东大会增加临时提案的函。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　金杯电工股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2021年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　签署日期：    年     月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。