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创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2021年第二次临时会议 决议公告

  证券代码:002173         证券简称:创新医疗          公告编号:2021-109

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2021年11月18日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年11月15日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了如下决议:

  1、同意对子公司鸿润医药增资3,500万元;

  2、同意鸿润医药对建华医院增资1,000万元;

  3、同意鸿润医药对康华医院增资1,000万元;

  4、同意鸿润医药对福恬医院增资1,000万元。

  具体情况详见公司2021年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于同意对子公司鸿润医药增资的公告》(公告编号:2021-110)、《关于同意鸿润医药对建华医院、康华医院、福恬医院增资的公告》(公告编号:2021-111)。

  三、备查文件

  公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董  事  会

  2021年11月19日

  

  证券代码:002173         证券简称:创新医疗          公告编号:2021-110

  创新医疗管理股份有限公司

  关于同意对子公司鸿润医药增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于同意对子公司鸿润医药增资3,500万元的议案》。为了推进子公司的经营发展,进一步增强子公司的资本实力,公司决定以货币的方式对子公司浙江鸿润医药有限公司(以下简称“鸿润医药”)增资3,500万元。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  一、本次增资的基本情况

  为推动子公司业务发展需要,公司决定以货币的方式对鸿润医药增资3,500万元。本次增资完成前后,鸿润医药的注册资本、公司持股比例情况如下:

  

  二、增资对象的基本情况

  (1)基本情况

  名  称:浙江鸿润医药有限公司

  类  型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住  所:浙江省诸暨市浣东街道东一路70号文体大厦8层804室

  法定代表人:虞永刚

  注册资本:1,000万元整

  成立日期:2018年04月08日

  营业期限:2018年04月08日至长期

  经营范围:批发、零售:药品、第三类医疗器械、食品经营(以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定为准);批发、零售:第一类、第二类医疗器械,针织品,纺织品,电子产品,工艺品、办公用品,五金产品,化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒品),化妆品,日用百货,消毒用品,洗涤用品,食用农产品,药用辅料,包装材料,玻璃仪器;从事货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)主要财务数据

  单位:万元

  

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  公司本次以货币的方式对鸿润医药增资3,500万元,有助于子公司鸿润医药的经营发展,有利于进一步增强子公司的资本实力,符合公司未来发展的需要。本次增资完成后,鸿润医药仍为公司的子公司,不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董  事  会

  2021年11月19日

  

  证券代码:002173         证券简称:创新医疗          公告编号:2021-111

  创新医疗管理股份有限公司

  关于同意鸿润医药对建华医院、康华医院、福恬医院增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开第五届董事会2021年第二次临时会议,会议审议通过了《关于同意鸿润医药对建华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对康华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对福恬医院增资1,000万元的议案》。为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作,进一步增强下属医院的资本实力,结合齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)、海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)目前经营发展的实际情况,公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  一、本次增资的基本情况

  为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作,公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资完成前后,建华医院、康华医院、福恬医院的注册资本、公司持股比例情况如下:

  

  二、增资对象的基本情况

  (一)建华医院基本情况

  (1)工商登记基本信息

  名  称:齐齐哈尔建华医院有限责任公司

  类  型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住  所:黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

  法定代表人:沈鸣

  注册资本:34,000万元整

  成立日期:2015年03月30日

  营业期限:长期

  经营范围:综合医院服务、自有商业房屋租赁服务,医疗设备经营租赁服务,视频、保健食品、保健用品批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)主要财务数据

  单位:万元

  

  (二)康华医院基本情况

  (1)工商登记基本信息

  名  称:海宁康华医院有限公司

  类  型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住  所:浙江省嘉兴市海宁市江南大道2299号

  法定代表人:马建建

  注册资本:55,300万元整

  成立日期:2005年01月25日

  营业期限:2005年01月25日至2055年01月24日

  经营范围:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品零售;医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (2)主要财务数据

  单位:万元

  

  (三)福恬医院基本情况

  (1)工商登记基本信息

  名  称:江苏福恬康复医院有限公司

  类  型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住  所:溧阳市昆仑街道昆仑北路25号

  法定代表人:史乐

  注册资本:5,000万元整

  成立日期:2015年03月17日

  营业期限:2015年03月17日**********

  经营范围:康复医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)主要财务数据

  单位:万元

  

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  公司本次同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元,主要是为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作,提升公司对下属医院进行集团化管理的能力,同时也有助于进一步增强下属医院的资本实力,符合公司经营发展的需要。本次增资完成后,建华医院、康华医院、福恬医院仍为公司的子公司,不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董  事  会

  2021年11月19日

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