创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2021年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年11月18日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年11月15日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

　　1、同意对子公司鸿润医药增资3,500万元；

　　2、同意鸿润医药对建华医院增资1,000万元；

　　3、同意鸿润医药对康华医院增资1,000万元；

　　4、同意鸿润医药对福恬医院增资1,000万元。

　　具体情况详见公司2021年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意对子公司鸿润医药增资的公告》（公告编号：2021-110）、《关于同意鸿润医药对建华医院、康华医院、福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-111）。

　　三、备查文件

　　公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月19日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-110

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于同意对子公司鸿润医药增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第五届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于同意对子公司鸿润医药增资3,500万元的议案》。为了推进子公司的经营发展，进一步增强子公司的资本实力，公司决定以货币的方式对子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）增资3,500万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资的基本情况

　　为推动子公司业务发展需要，公司决定以货币的方式对鸿润医药增资3,500万元。本次增资完成前后，鸿润医药的注册资本、公司持股比例情况如下：

　　二、增资对象的基本情况

　　（1）基本情况

　　名  称：浙江鸿润医药有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：浙江省诸暨市浣东街道东一路70号文体大厦8层804室

　　法定代表人：虞永刚

　　注册资本：1,000万元整

　　成立日期：2018年04月08日

　　营业期限：2018年04月08日至长期

　　经营范围：批发、零售：药品、第三类医疗器械、食品经营（以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定为准）；批发、零售：第一类、第二类医疗器械，针织品，纺织品，电子产品，工艺品、办公用品，五金产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒品），化妆品，日用百货，消毒用品，洗涤用品，食用农产品，药用辅料，包装材料，玻璃仪器；从事货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次以货币的方式对鸿润医药增资3,500万元，有助于子公司鸿润医药的经营发展，有利于进一步增强子公司的资本实力，符合公司未来发展的需要。本次增资完成后，鸿润医药仍为公司的子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月19日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-111

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于同意鸿润医药对建华医院、康华医院、福恬医院增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，会议审议通过了《关于同意鸿润医药对建华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对康华医院增资1,000万元的议案》、《关于同意鸿润医药对福恬医院增资1,000万元的议案》。为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，进一步增强下属医院的资本实力，结合齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资的基本情况

　　为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，公司同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元。本次增资完成前后，建华医院、康华医院、福恬医院的注册资本、公司持股比例情况如下：

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）建华医院基本情况

　　（1）工商登记基本信息

　　名  称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

　　法定代表人：沈鸣

　　注册资本：34,000万元整

　　成立日期：2015年03月30日

　　营业期限：长期

　　经营范围：综合医院服务、自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，视频、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）康华医院基本情况

　　（1）工商登记基本信息

　　名  称：海宁康华医院有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：浙江省嘉兴市海宁市江南大道2299号

　　法定代表人：马建建

　　注册资本：55,300万元整

　　成立日期：2005年01月25日

　　营业期限：2005年01月25日至2055年01月24日

　　经营范围：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）福恬医院基本情况

　　（1）工商登记基本信息

　　名  称：江苏福恬康复医院有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：溧阳市昆仑街道昆仑北路25号

　　法定代表人：史乐

　　注册资本：5,000万元整

　　成立日期：2015年03月17日

　　营业期限：2015年03月17日**********

　　经营范围：康复医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次同意鸿润医药以货币的方式对建华医院、康华医院、福恬医院各增资1,000万元，主要是为了推动公司下属医院的供应链整合管理工作，提升公司对下属医院进行集团化管理的能力，同时也有助于进一步增强下属医院的资本实力，符合公司经营发展的需要。本次增资完成后，建华医院、康华医院、福恬医院仍为公司的子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司《第五届董事会2021年第二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月19日