海航投资集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投        公告编号：2021-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、 会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年11月19日14:30

　　网络投票时间：2021年11月19日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15-9:25、9：30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长  朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份292,280,131股，占上市公司总股份的20.4358%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703%。通过网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656%。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，本次会议采用现场结合远程通讯的方式进行。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于补选监事的议案》表决情况：

　　总表决情况：

　　同意291,255,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.6493%；反对996,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.3410%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,343,113股，占出席会议中小股东所持股份的56.7185%；反对996,822股，占出席会议中小股东所持股份的42.0949%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1866%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师事务所

　　2.律师姓名：梁效威、陈颖

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年十一月二十日