新亚强硅化学股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强        公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于确定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　5、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　经办律师：蒋雪雁、戴婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　2021年11月20日

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强         公告编号：2021-062

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　同意选举初亚军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举初琳女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　同意选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、初琳女士、初亚贤先生、杨晓勇先生。

　　2、董事会审计委员会，委员：张明燕女士（会计专业人士、召集人）、季向东先生、许前先生。

　　3、董事会提名委员会，委员：杨晓勇先生（召集人）、初亚军先生、许前先生。

　　4、董事会薪酬与考核委员会，委员：许前先生（召集人）、初琳女士、张明燕女士。

　　上述各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任初亚军先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　同意聘任初亚贤先生、许洪钧先生、桑修申先生、刘春山先生、王凯辉先生为公司副总经理，同意聘任宋娜女士为公司财务负责人。

　　以上人员简历详见附件，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任桑修申先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年11月20日

　　附件：

　　1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

　　截至目前，初亚军先生持有本公司2,375,630股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关系，与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、初琳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强（上海）硅材料有限公司执行董事、总经理，宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长。

　　截至目前，初琳女士直接持有本公司71,534,613股份，占公司总股本的45.99%，通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司584,000股，占公司总股本的0.38%，通过直接和间接共计持有公司46.37%的股份，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、初亚贤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理，吉林新亚强生物化工有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　截至目前，初亚贤先生持有本公司9,821,657股份，占公司总股本的6.31%，为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、许洪钧先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长，吉林市美源有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理。

　　截至目前，许洪钧先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　5、桑修申先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工工程师、注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，桑修申先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　6、刘春山先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司技术员、班长、调度长、车间主任、生产副部长、生产部长，新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理。

　　截至目前，刘春山先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　7、宋娜女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，历任吉林新亚强生物化工有限公司主管会计、财务副部长，新亚强硅化学江苏有限公司财务部长。现任公司财务负责人。

　　截至目前，宋娜女士通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司65,000股，占公司总股本的0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　8、王凯辉先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任江西星火有机硅厂车间主任，山西三佳有机硅厂分厂副厂长，九江泽美硅材料有限公司副总经理，公司生产技术总监。现任公司副总经理。

　　王凯辉先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司30,000股，占公司总股本的0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　9、刘双元先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2021-063

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推选，会议由刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举刘贤钊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月20日

　　附件：

　　刘贤钊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。曾任首都钢铁总公司职员，中国化学工业部职员，吉林新亚强生物化工有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁，云南红塔股权投资基金管理有限公司董事、总经理，北方光电股份有限公司、昆山尤尼康工业技术有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、北京普来福环境技术有限公司董事，苏州世名科技股份有限公司及公司监事。

　　截止目前，刘贤钊先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。