岭南生态文旅股份有限公司关于变更 公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时根据公司业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况公告如下：

　　一、变更经营范围情况

　　变更前经营范围：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　拟变更后经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；森林公园管理；城市绿化管理；城乡市容管理；市政设施管理；工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；环保咨询服务；人工造林；灌溉服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水污染治理；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；防洪除涝设施管理；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文化场馆管理服务；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；生态资源监测；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　二、公司章程修订情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修改《公司章程》相应条款，经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关变更登记事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2021年11月20日

　　证券代码：002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2021-115

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2021年11月16日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年11月19日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

　　根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，公司拟对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时根据公司业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-114）。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　会议同意聘任张泽锋先生为公司证券事务代表，与证券事务代表廖敏女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　张泽锋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0769-22500085

　　传    真：0769-22492600

　　电子邮箱：ln@lingnan.cn

　　联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月20日

　　附件：

　　张泽锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1999年2月出生。本科学历，投资学专业毕业，获经济学学士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年8月加入岭南生态文旅股份有限公司证券部，曾任职于宁波东方电缆股份有限公司资本市场部。

　　张泽锋未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　证券代码：002717        证券简称：岭南股份   公告编号：2021-116

　　岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）已于2021年11月15日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-113)。经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司定于2021年11月30日（星期二）14:30召开2021年第五次临时股东大会。公司于2021年11月18日收到控股股东尹洪卫先生以书面形式提交的《关于增加2021年第五次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下:

　　1、提案人:公司控股股东尹洪卫先生

　　2、提案程序说明

　　2021年11月18日公司控股股东尹洪卫先生(截至2021年11月17日持有公司29.93%的股份)以书面形式向公司2021年第五次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2021年第五次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告，《关于增加2021年第五次临时股东大会议案的提案》符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　3、临时提案的具体内容

　　公司于2021年11月19日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。为提高效率，尹洪卫先生作为公司控股股东，根据《公司章程》及相关规定，提议将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议，即在公司2021年第五次临时股东大会上增加《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

　　一、 2021年第五次临时股东大会补充通知

　　基于上述临时提案情况，现就召开公司股东大会补充通知如下:

　　1、 会议届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第四届董事会第四十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2021年11月30日（星期二）14:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年11月25日（星期四）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

　　2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　上述提案内容已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述提案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2021年11月26日至2021年11月29日9:00至11:30，14:00至17:00。

　　3、 登记地点：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：张平

　　联系电话：0769-22500085

　　传    真：0769-22492600

　　电子邮箱：ln@lingnan.cn

　　联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2021年11月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年11月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2021年11月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2021年第五次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）