宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2021-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年11月19日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意蔡经纬先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　《公司第三届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十一月二十日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-071

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表、

　　审计部经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司独立董事。

　　董事会专门委员会成员：

　　（1）审计委员会：王占龙先生、万财飞先生、许凌先生，其中，王占龙先生担任主任委员；

　　（2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；

　　（3）薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许凌先生担任主任委员；

　　（4）提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先生担任主任委员。

　　上述董事的简历详见公司于2021年11月4日在《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-64）

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会成员：蔡经纬先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中蔡经纬先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。

　　上述监事的简历详见公司于2021年11月4日在《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）

　　三、续聘公司高级管理人员情况

　　公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司续聘上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0574-65832846

　　电子邮箱：international@lehui.com

　　通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

　　四、聘任证券事务代表、审计部经理情况

　　公司续聘胡海云先生为证券事务代表，聘任刘洪彬先生为审计部经理。证券事务代表和审计部经理简历附后。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0574-65832846

　　电子邮箱：international@lehui.com

　　通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

　　特此公告！

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月二十日

　　附件：公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历

　　1.黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。先后毕业于华南理工大学微生物工程专业（本科），中山大学工商管理硕士，清华五道口工商管理硕士。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理、公司第一届、第二届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司执行董事、总经理，宁波乐惠进出口有限公司执行董事、南京保立隆包装机械有限公司董事长，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事、总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。

　　2.于化和先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理，宁波乐惠进出口有限公司经理。

　　3.万财飞先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。现任公司董事、副总经理，杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，杭州精酿谷科技有限公司执行董事，宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理。

　　4.董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠食品设备制造有限公司财务负责人，公司董事会秘书。现任公司副总经理。

　　5.舒思晨先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　6.侯懿钊先生，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、宁波鲜啤三十公里科技有限公司副总经理。

　　7.胡海云先生，1982 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波隆兴焊割科技股份有限公司证券事务代表、法务；宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表、法务。现任公司证券事务代表、法务/证券部经理。

　　8.刘洪彬先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，本科学历。2006年7月-2010年1月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司主办会计；2010年2月-2014年2月，任宁波海路火机实业有限公司财务主管；2014年3月至今先后任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司成本主管、审计主管、审计部经理。

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2020-069

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月19日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举赖云来先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　选举黄粤宁先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　选举王占龙先生、万财飞先生、许凌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员；

　　选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第三届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员；

　　选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会候选人，许凌先生担任主任委员；

　　选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。

　　专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

　　续聘黄粤宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

　　续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

　　续聘舒思晨先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

　　续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，

　　聘任刘洪彬先生为公司审计部经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2.《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月二十日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国家     公告编号：2021-068

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈小平先生、王延才先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第三届监事会股东监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所

　　持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙立、唐敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2021年11月20日