北京百华悦邦科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300736             证券简称：百邦科技          公告编号：2021-105

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

　　（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年11月22日下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间为：2021年11月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年11月22日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘铁峰先生。

　　6、本次会议推举股东代表谢峰和李英参与计票和监票。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、现场会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份45,740,380股，占上市公司总股份的35.1111%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,740,380股，占上市公司总股份的35.1111%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0054%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0054%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　审议如下议案：

　　议案1.00 关于变更会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意45,740,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市海问律师事务所指派霍超律师和徐启飞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市海问律师事务所见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件

　　1、北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月二十二日