株洲天桥起重机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002523       证券简称：天桥起重          公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年11月22日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2021年11月17日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于出售部分金融资产的议案》。

　　为进一步提高资产运营效率，实现投资收益，同意公司以大宗交易和集合竞价方式减持部分英搏尔股票，合计减持比例不超过其总股本3%。授权公司经营管理层在遵守相关法律法规条件下择机实施，授权事项包括但不限于交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售部分金融资产的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月22日

　　证券代码：002523       证券简称：天桥起重          公告编号：2021-043

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　关于出售部分金融资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于出售部分金融资产的议案》，现将主要内容公告如下：

　　一、交易概述

　　公司现持有珠海英搏尔电气股份有限公司（证券代码：300681，以下简称“英搏尔”）股票337.176万股，占其总股本4.46%，全部为非限售流通股。为进一步提高资产运营效率，实现投资收益，公司将通过大宗交易和集合竞价方式出售持有英搏尔部分股票，合计减持比例不超过其总股本的3%。授权经营管理层在遵守相关法律法规的条件下择机实施本次交易，授权事项包括但不限于交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次交易在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1.基本信息

　　标的名称：珠海英搏尔电气股份有限公司

　　注册资本：7560万元人民币

　　统一社会信用代码：77096114-X

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋

　　法定代表人：姜桂宾

　　主营产品：新能源汽车动力总成及电源总成

　　2.标的近一年及一期财务指标情况

　　1）2020年度主要财务指标情况

　　单位：万元

　　2）2021年前三季度主要财务指标情况

　　单位：万元

　　3.公司持有的英搏尔股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形，英搏尔不是失信被执行人。

　　三、交易的目的及对公司的影响

　　本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求，维护全体股东利益。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计确认结果为准。公司将根据减持股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第十八次会议决议；

　　2.独立董事关于出售部分金融资产的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月22日