乐凯胶片股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2021年11月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年11月23日以现场和视频方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议并一致通过了关于撤销四川乐凯医疗科技有限公司的议案。为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定撤销四川乐凯医疗科技有限公司。四川乐凯医疗科技有限公司目前尚未发生经营事项，无财务往来，账面净资产为零。本议案表决情况为：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年11月23日