山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2021-086

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年11月23日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-088）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021 年11月24日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2021-087

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”或“中锐股份”）于2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金项目“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”预定可使用状态日期延长至2022年12月31日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也出具了相应的核查意见，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股（A股），发行价格2.28元/股，募集资金总额人民币479,999,998.20元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71元（不含税）后，实际募集资金净额为468,789,802.49元人民币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具了和信验字（2020）第000042号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年11月23日，公司累计已使用募集资金20,028.50万元，主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.54万元。募集资金余额为人民币26,867.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况

　　1、延期具体情况

　　本次拟延期的募投项目为“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”。该募投项目原计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，基于审慎原则，公司拟将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日。项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

　　2、延期原因

　　受全球国内外新冠疫情的持续影响，项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟，因此，项目实施进度未能达到预期。公司将适当调整项目的规划和实施方案，努力确保项目满足客户需求，提升整体效益。鉴于上述原因，公司审慎研究后决定将募投项目进行延期。

　　四、募集资金投资项目延期对公司业务的影响

　　公司基于内部经营管理需要，并结合外部环境变化，决定延长本次募投项目预定可使用状态。本次募投项目延期没有改变募集资金的使用方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对公司经营业务产生不利影响。本次调整后，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强上述延长建设期项目的监督，以提高募集资金的使用效率。

　　五、审议程序及审议意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年11月23日，第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金项目“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”预定可使用状态日期延长至2022年12月31日。

　　2、监事会意见

　　2021年11月23日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并发表如下意见：本次募集资金投资项目的延期，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为，本次延长募集资金投资项目的建设期限，是结合外部环境的变化，综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略。本次延长募投项目建设期限履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》等相关法律法规和制度的要求。因此我们同意“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2021 年11月24日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2021-088

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”或“中锐股份”）于2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　1、2016年度非公开发行募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股（A股），发行价格7.52元/股，募集资金总额人民币780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38元（含税）后，实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　2、2019年度非公开发行募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股（A股），发行价格2.28元/股，募集资金总额人民币479,999,998.20元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71元（不含税）后，实际募集资金净额为468,789,802.49元人民币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具了和信验字（2020）第000042号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　1、2016年度非公开发行募集资金

　　截至2021年11月23日，公司累计已使用募集资金72,412.81万元（其中募集资金投资项目使用募集资金72,393.06万元，募集资金专户销户时余额转入基本户资金19.75万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268.71万元。募集资金余额为人民币4,228.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

　　单位：万元

　　2、2019年度非公开发行募集资金

　　截至2021年11月23日，公司累计已使用募集资金20,028.50万元，主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和和募集资金项目投资使用，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.54万元。募集资金余额为人民币26,867.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　2020年11月24日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行募投项目中不超过4,000万元闲置募集资金及2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3亿元提前归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2020-089、2021-085）。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　鉴于公司募投项目华阴市城乡环境综合治理PPP项目已配套项目贷款使用自有资金投入，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目受疫情影响公司进口设备采购计划推迟，瓶盖二维码技术升级改造项目受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响，投资计划延后，上述项目的募集资金尚无较大金额的支出，因此募集资金暂时闲置。但近期正值公司其他生产经营活动的供应商结算付款高峰期，流动资金需求量较大，为充分保障正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用2016年度非公开发行募投项目中不超过4,000万元闲置募集资金及2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（以下简称“本次暂时补流”，具体涉及的募投项目及补流金额如下表），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计最高可节约财务费用1,305万元。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　单位：万元

　　五、公司监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、公司独立董事意见

　　在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们同意本次使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、中锐股份以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，审议程序符合有关法律法规的规定。

　　2、中锐股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，程序合法。

　　3、中锐股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益。

　　综上，东兴证券股份有限公司同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2021 年11月24日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2021-089

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年11月23日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十三次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月19日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-088）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司监事会

　　2021 年11月24日