北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000806        证券简称：ST银河        公告编号：2021-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2021年11月22日以电话及邮件的形式发出，2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于拟出售金融资产的议案》

　　为提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，公司董事会同意授权管理层择机出售部分或全部中铝国际（HK02068）股份（总计持有19741000股，持股比例约为 0.67%），授权事项包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等，授权期限为董事会审议通过后12个月内。在此期间内，若中铝国际发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月二十三日

　　证券代码：000806       证券简称：ST银河       公告编号：2021-112

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　关于拟出售金融资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第十届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于拟出售金融资产的议案》，现将主要内容公告如下：

　　一、 交易概述

　　为提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，公司董事会同意授权管理层择机出售部分或全部中铝国际（HK02068）股份（总计持有19741000股，持股比例约为 0.67%），授权事项包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等，授权期限为董事会审议通过后12个月内。在此期间内，若中铝国际发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次交易在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、 交易标的基本情况

　　1. 基本信息

　　企业名称：中铝国际工程股份有限公司

　　统一社会信用代码：911100007109323200

　　类型：股份有限公司

　　注册地址：中国北京海淀区杏石口路99号C座大楼

　　法定代表人：武建强

　　注册资本：295906.6667万人民币

　　成立日期：2003-12-16

　　主营业务：工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务

　　2. 标的近一年又一期财务指标情况

　　1）2020年度主要财务指标情况

　　单位：亿元（人民币）

　　2）2021年前三季度主要财务指标情况

　　单位：亿元（人民币）

　　3.本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制

　　三、 本次交易的目的及对公司的影响

　　本次出售股票资产，有利于提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，能够一定程度缓解控股子公司江变科技的资金压力，对公司财务状况产生积极影响。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计确认结果为准。

　　四、 备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2.独立董事关于拟出售金融资产的独立意见。

　　特此公告。

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十一月二十三日