广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会 通知的公告

　　s证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-158

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月13日（星期一）召开2021年第四次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议于2021年11月22日召开，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2021年12月13日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至2021年12月13日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月7日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2021年12月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

　　2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　上述议案中，议案1已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。议案2、议案3已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

　　上述事项具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过,关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，公司全体独立董事委托南俊民先生作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2021年12月13日（上午 8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2021年第四次临时股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人： 韩恒  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人： 韩恒  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2021年第四次临时股东大会会议登记表

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日上午9:15至2021年12月13日下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2021年第四次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□  本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□  本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　表格填写说明：

　　1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

　　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　■委托人信息：

　　委托人(签名/盖章):

　　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

　　委托人持股性质；

　　委托人持股数:

　　委托人股东卡账号:

　　■受托人信息：

　　受托人(签名):

　　受托人身份证号码/其他有效证件号:

　　年       月       日

　　附件3：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会会议登记表

　　注：截至本次股权登记日2021年12月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-157

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计情况

　　公司于2021年1月召开了总经理办公会议，同意公司及子公司与关联方江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）2021年度日常关联交易预计额度为不超过人民币1,500万元（不含税）。

　　根据《深圳交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，经公司第五届董事会第二十一会议审议通过，公司拟增加2021年度公司及子公司与江西云锂的关联交易预计额度不超过人民币6,100万元（不含税），即2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币1,500万元（不含税）增加至不超过人民币7,600万元（不含税）。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计类别和金额

　　由于公司及子公司业务开展的需求，拟增加2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度不超过人民币6,100万元（不含税）。具体如下：

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：江西云锂材料股份有限公司

　　法定代表人：钟焕强

　　注册资本：19335万人民币

　　注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区

　　经营范围：碳酸锂、磷酸铁锂系列产品研发、加工、生产及销售;一般矿产品(除稀土、锑、钨、锡、萤石原矿以外的矿产品)、有色金属材料、钴、镍、铜、铝回收(除危险废旧物资)、加工及销售;化工产品(除危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);仓储服务(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与公司关联关系

　　鉴于公司持有江西云锂24.31%股权，且已向江西云锂委派一名董事，对江西云锂日常决策可以施加重大影响，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将江西云锂认定为公司关联方。公司及子公司基于业务需求，与江西云锂发生的交易视为日常关联交易。

　　（三）公司及子公司与江西云锂历史交易情况

　　2018年开始，公司及子公司与江西云锂基于正常的业务及项目合作需求，开展碳酸锂、锂辉石原矿等原材料买卖及委托加工业务。截至2021年10月31日，江西云锂应付及预收公司子公司的交易款项余额为4,326.33万元。

　　三、本次关联交易主要内容

　　公司及子公司与江西云锂发生采购原材料、委托加工原材料及综合行政日常经营服务的交易，是按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格并经双方协商确定，作价公允、合理，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　本次增加的向江西云锂采购氢氧化锂、委托加工碳酸锂交易的结算方式为：货到后，直接从江西云锂应付及预收公司子公司的交易款项中抵扣，直至抵扣完毕；抵扣完毕后的款项结算按具体交易协议约定执行。

　　四、关联方履约能力分析

　　江西云锂系由三十多年钨冶炼技术基础的团队创立而成，其通过自主创新， 在综合运用原有钨冶炼技术的基础上，集成创新了一套独特的含锂物料回收碳酸 锂生产工艺，主要产品为工业级和电池级碳酸锂。2018年开始，双方基于正常的业务及项目合作需求开展业务合作，定价方式为依据市场价格并经双方协商确定。

　　江西云锂由于经营管理不善，目前其财务状况较差，已经被列入失信被执行人。根据查询，江西云锂被列入失信被执行人具体情况如下：

　　注：以上信息来源于中国执行信息公开网

　　为了控制风险及收回前期江西云锂拖欠公司的交易款项，本次公司向江西云锂采购及委托加工原材料的交易费用，将直接从江西云锂应付及预收公司子公司的交易款项中抵扣，直至抵扣完毕。

　　五、本次关联交易的原因和背景、影响及风险分析

　　（一）本次关联交易的原因和背景

　　鉴于目前市场对六氟磷酸锂核心原材料碳酸锂及氢氧化锂需求旺盛、供应紧张，而江西云锂具有独特的含锂物料回收碳酸锂生产工艺，其生产的产品质量符合公司的质量要求，且公司子公司对江西云锂存在应收款项，经审慎评估并与江西云锂友好协商，公司为控制风险、回收对江西云锂的应收款项，遂达成本次交易。

　　（二）本次关联交易的影响

　　本次交易是基于公司实际及结合业务需求而发生的业务交易活动，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规的要求，公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。通过本次交易，能够在保障公司碳酸锂及氢氧化锂等原材料的供应的同时，及时收回公司子公司前期对江西云锂的应收款项，以控制风险。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（三）本次关联交易风险分析

　　江西云锂由于经营管理不善，目前财务状况较差，已经被列入失信被执行人，存在一定的履约风险。为了规避风险，公司将安排专人现场跟进本次采购原材料及委托加工业务，并将本次交易的结算方式约定为：货到后，直接从江西云锂应付及预收公司子公司的交易款项中抵扣，直至抵扣完毕。

　　六、独立董事的事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　1、独立董事已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事基于独立判断的立场发表事前认可意见。

　　2、本次增加2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度是公司及子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，且公司已对江西云锂的履约风险制定了相应的风险应对策略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次事项经董事会、监事会审议通过后，无需提交股东大会表决。

　　3、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事认为，公司本次增加2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，且公司已对江西云锂的履约风险制定了相应的风险应对策略。本次关联交易预计额度调整的事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度的事项。

　　七、监事会的意见

　　监事会认为，公司本次对2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，且公司已对江西云锂的履约风险制定了相应的风险应对策略，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深圳交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定。

　　保荐机构对公司增加2021年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-155

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

　　本次公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要修订范围主要包括原草案中的激励对象人数、激励权益个量及总量、资金来源以及首次授予股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响，没有新增激励对象。经核查，监事会认为：公司本次修订事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次对2021年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理。且公司已对江西云锂的履约风险制定了相应的风险应对策略，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-154

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

　　董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、独立董事对本议案发表的独立意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意增加2021年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）发生采购原材料、委托加工原材料及综合行政日常经营服务的日常关联交易预计额度不超过人民币 6,100 万元（不含税），即 2021 年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,500 万元（不含税）增加至不超过人民币 7,600 万元（不含税）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月24日