深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届董事会2021年第六次会议决议公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2021-078

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2021年第六次会议于2021年11月23日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事长李介平先生提名，公司董事会审议通过聘任李冬阳先生为公司总裁的议案，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。李冬阳先生简历详见附件。

　　《关于聘任公司总裁的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

　　公司董事会审议通过该项议案，同意补选董事李冬阳先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十一月二十三日

　　附件（李冬阳先生简历）：

　　李冬阳先生，男，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2021-079

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第四届董事会2021年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任李冬阳先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为本次董事会拟聘任公司总裁李冬阳先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司总裁的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次聘任公司总裁的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司总裁李冬阳先生任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满日止。

　　李冬阳先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月二十三日

　　附件：李冬阳先生简历

　　李冬阳先生，男，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　证券简称：瑞和股份             证券代码：002620               公告编号：2021-080

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于公司与深圳大学联合开发的科研课题项目通过深圳市“十三五”工程建设领域

　　科技重点计划（攻关）项目验收的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)收到《深圳市住房和建设局关于公布通过验收的深圳市“十三五”工程建设领域科技重点计划（攻关）项目（第二批）的通知》，瑞和股份与深圳大学联合开发的科研课题项目“建筑装饰工程装配式部品部件BIM参数化数据库开发”（以下简称“该项目”）顺利通过深圳市“十三五”工程建设领域科技重点计划（攻关）项目验收。

　　该项目以装配式BIM技术创新为核心，创建部品部件数据库，实现云数据远程共享应用，系统性提高装配式装修部品部件技术体系数字化、标准化和可视化水平。该项目实施后，将有助于提升瑞和股份在装配式装修技术上的优势，对于实现精致化绿色建造技术应用，将有助于提高建筑装饰工程精细化管理水平及提升瑞和股份在该领域的整体竞争力。

　　该事项对公司经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月二十三日