深圳可立克科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-103

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》、《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司健康平稳发展。公司拟为全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“惠州科技”）、全资子公司惠州市可立克电子有限公司（以下简称“惠州电子”）向金融机构融资提供担保，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。担保方式（包括但不限于连带责任担保）将视公司、被担保方与银行的谈判情况，最终审批以银行结果为准。其中：为惠州科技担保金额不超过9,500万元，为惠州电子担保金额不超过5,500万元。

　　董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

　　截止目前，公司及子公司累计对外担保余额为15,000万元（含本次担保），公司对子公司提供担保的余额为15,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.72%。

　　因惠州可立克电子最近一期经审计资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，为惠州电子担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、惠州市可立克科技有限公司

　　成立日期：2011年01月14日

　　注册地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园(东江高新技术产业园东兴片区兴德西路2号)

　　注册资本：15000万元人民币

　　法定代表人：肖铿

　　主营业务：开发、生产:高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品；货物与技术的进出口、房屋租赁。    与上市公司关系：为公司全资子公司

　　2、惠州市可立克电子有限公司

　　成立日期：2016-06-03

　　注册地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴德西路2号可立克工业园T4栋

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：顾军农

　　主营业务：高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品的技术开发、生产及销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司

　　（二）被担保人财务指标

　　单位：元

　　三、担保的主要内容

　　公司本次为惠州科技、惠州电子向金融机构融资提供担保，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。担保方式（包括但不限于连带责任担保）将视公司、被担保方与银行的谈判情况，最终审批以银行结果为准。其中：为惠州科技担保金额不超过9,500万元，为惠州电子担保金额不超过5,500万元。

　　公司为上述子公司具体担保金额将根据子公司的实际需求确定，董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为15,000万元（含本次担保），公司对子公司提供担保的余额为15,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.72%。

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、董事会意见

　　公司为惠州科技、惠州电子向金融机构融资提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。惠州科技、惠州电子为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：惠州科技、惠州电子是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为子公司向金融机构融资提供担保事项符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为本次为惠州科技、惠州电子提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为上述子公司提供担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-104

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月10日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月6日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

　　上述议案具体内容详见公司于2021年11月24日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　此议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（4）公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年12月7日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

　　来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会联系人：伍春霞女士  陈辉燕女士

　　电    话：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会网络投票操作流程

　　附件二：深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　附件一

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9：15，结束时间为2021年12月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司：

　　本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托

　　（先生/女士）代表本人/本公司出席2021年12月10日召开的深圳可立克科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码号码：

　　持股数量：      股

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托日期：   年  月  日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-102

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于2021年11月23日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11月19日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

　　表决结果： 3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2021-101

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2021年11月23日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11月19日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事伍春霞女士、独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

　　表决结果： 7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年12月10日召开2021年第四次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　详见公司于2021年11月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2021年11月23日