上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：603729        证券简称：ST龙韵        公告编号：临2021-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年12月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月14日   13点30分

　　召开地点：上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月14日

　　至2021年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-2项议案经2021年11月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记

　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2021年12月13日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。

　　3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

　　4、联系人：周衍伟 孙贤龙

　　5、联系电话：021-58823977 邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层邮编：200120

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表,应提前联系公司证券部工作人员,提供相关个人信息以便顺利出席现场会议，并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月14日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-092

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2021年11月24日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　会议同意公司应经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟变更经营范围，具体信息如下：

　　变更前：

　　“科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

　　变更后：

　　“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

　　鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，故需对《公司章程》相关条款进行修改。

　　会议同意公司对上述《公司章程》中相关条款进行变更，并提请股东大会授权公司董事会或其授权的代理人根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（三）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

　　董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司于同日发出的股东大会的通知。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十四日

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-094

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　2021年11月24日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北京兴华”)为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月22日

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

　　2.人员信息

　　首席合伙人为：张恩军

　　截至2020年12月31日合伙人数量：102人，

　　截至2020年12月31日注册会计师为人数：585人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180人。

　　3.业务信息

　　北京兴华经审计最近一个会计年度（2020年度）业务收入为人民币74,334.17万元，审计业务收入为人民币55,571.50万元，证券业务收入为人民币6,311.51万元。

　　北京兴华的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为24家，上市公司财务报表审计收费为人民币2,095.28万元。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　北京兴华近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚4次、行政监管措施8次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施6次和自律监管措施 0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：尚英伟，中国注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有16年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职情况。

　　项目签字注册会计师：钟云香，中国注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职情况。

　　项目质量控制复核人：刘志坚，中国注册会计师协会执业会员，现担任公司风险及质量管理部合伙人。1999年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，近三年复核上市公司超过11家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力，无在事务所外兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）审计收费情况

　　财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币35万元。

　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为北京兴华具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作，同意将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：经核查，北京兴华具备证券相关业务审计资格，具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，同意聘请北京兴华为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。我们同意将上述议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　（三）董事会审议、表决情况

　　2021年11月24日，公司第五届董事会第十七会议审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）此次聘请会计师事务所尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十四日

　　证券代码：603729        证券简称：ST龙韵        公告编号：临2021-095

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　股东减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：在本次减持计划实施前，股东许龙持有上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股2,170,000股，占公司股份总数的2.32%

　　● 减持计划的进展情况：公司于2021年8月2日披露了《上海龙韵传媒集团股份有限公司股东减持股份计划公告》，公司股东许龙出于资金筹划考虑，计划在披露的减持计划期间内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过2,170,000股，即减持数量不超过公司总股本的2.32%。

　　截至本公告日，股东许龙的减持计划时间过半。股东许龙自减持计划起始日至本公告日期间，未减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人:

　　注：公司于2018年7月实施2017年度利润分配方案以资本公积转增股本，每10股转增4股，股东许龙及段智瑞所持股份数已作相应调整。

　　二、 减持计划的实施进展

　　（一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　股东许龙不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　股东许龙实施减持计划期间，公司将持续督促在其减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 本次减持计划系股东许龙出于个人资金筹划考虑自主决定。减持期间内（窗口期等不得减持股份期间不减持），股东许龙将根据市场情况等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，本次减持计划的减持股份数量、减持时间和减持价格存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险

　　本次减持计划符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：603729         证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-093

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于经营范围变更的情况

　　应公司经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　变更前：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：“科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

　　变更后：

　　公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

　　以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。

　　二、关于《公司章程》的修订情况

　　鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

　　三、其他事项说明

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2021年11月修订版）

　　上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十四日